中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团财务有限公 司办理存款、信贷、结算等业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关规定，对电投能源涉及国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）关联交易的存款、信贷、结算等金融业务事项进行核查，核查具 体情况如下： 一、关联交易概述 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司及各级分、子公司拟向国家 电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存款、贷款及结算等信贷 业务。在办理以上业务时双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的 原则进行。预计原则上2024年在财务公司日存款余额不高于100亿元，信贷业务 规模金额不高于50亿元。该交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶 杨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项评估意见 2024 年 4 月 24 日 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 4 人，分别为夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生。根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独立董事制度》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行 ...

金融服务协议 甲方：内蒙古电投能源股份有限公司 地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 联系电话：0475-6196555 乙方：国家电投集团财务有限公司 地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C1 座 联系电话：010-56625878 鉴于： 1、内蒙古电投能源股份有限公司是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳 证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务； 2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务； 3、甲乙双方均为国家电力投资集团有限公司间接、直接控股的子公司。 为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法 律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协 议。 第一章 合作原则 第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依 法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—15:00 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大 道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。 3.交易系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年5月13日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024025 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 1.公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 2,241,573,493.00 股为基 数，向公司全体股东每 10 股派 6.8 元人民币现金（含税），共计派 发现金 1,524,269,975.24 元。不送股、不转增。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以 上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积 10.78 亿 元，为注册资本的 56.1%，2023 年公司定 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 陶 杨 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陶杨，1980 年生，研究生学历，法学博士。现任北京交通 大学法学院教授、博士生导师，中国铁路法研究中心执行主任， 北京市东方律师事务所兼职律师，本公司独立董事，中铁装配式 建筑股份有限公司独立董事，北京昊创瑞通电气设备股份有限公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 ...

第七届董事会第三次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投 能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规 和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开第七届董事会第三次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见 公司拟订的利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了 公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，分 红方案合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案， 并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。 二、关于办理国内保理业务的审核意见 公 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司董事李连香女士提交的书面辞职报告。 因工作调整原因，公司董事李连香女士辞去董事职务，辞职后 不在公司工作，不担任公司任何职务。 李连香女士不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达董事会时生效。 公司对李连香女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0128 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月12日召开2024年第三次临时股东大会，有关公告详见2024年3 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...