股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-030 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 1 日下午 14：00 以现场结合通讯方式 召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇 先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公 司全部监事及全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。 公司董事会经过审慎考察，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书，任期自董 事会通过之日起至本届董事会届满。 《 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-031 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限 公司回购股份报告书》（公告编号：2024-009），基于对公司价值的判断和未来 发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信 心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定， 结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币 35 元/股 （含），回购金额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 回购股份的期限为第七届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个 月之内。 一、回购公司股份的进展情况 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-032 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将 持有本公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 二、股份累计质押情况 1 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 恒顺通 否 3,380,000 6.09% 0.42% 2023 年 9 月 22 日 2024 年 3 月 29 日 广发证券股份有限 公司 一、 股东股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，恒顺通及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 (股) 持股比 例 本次质押 及解质押 前的质押 股份数量 (股) 本次质押 及解质押 后的质押 股份数量 (股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-029 电子邮箱：info@sunlordinc.com 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书徐祖华女士因 工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去职务后，徐祖华女士仍在本公司 任职。截止本公告披露日，徐祖华女士持有公司股份 94,500 股。公司及董事会 对徐祖华女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理等工 作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司董事会秘书的议案》，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书（后附简历），任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 任怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》和《 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------|----------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 2024 年 3 月 11 | 日（10:00-11:00 | ）：工银瑞信 | 2 | 人，国 | | | 金证券 1 人，共 3 人； | | | | | | | 2024 年 3 月 11 日（ | 11:00-12:00 | ）：泰康资产 | 2 | 人，兴 | | | 业证券 2 人，共 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-028 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺 通"）通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业 务，恒顺通将持有本公司部分股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份被质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 股（如是， 注明限售类 | 补充质 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | | 比 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-027 一、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 16,317,780股后的790,000,574股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 深圳顺络电子股份有限公司 2023 年年度权益分 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市 万商天勤律师事务所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派律师参加公司二〇二三年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-026 深圳顺络电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9：15 至 2024 年 3 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子 股份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。 （四 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-025 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份解除质押的公告 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 袁金钰 否 100,000 0.19% 0.01% 2023 年 11 月 27 日 2024 年 3 月 12 日 招商证券股份有限 公司 袁金钰 否 150,000 0.28% 0.02% 2023 年 11 月 29 日 2024 年 3 月 12 日 招商证券股份有限 公司 合计 / 250,000 0.47% 0.03% / / / 一、 股东股份解除质押的基本情况 | | | 注 1：因存在场外质押的托管单元中，托管股份情况性质无法区分，上述表中"已质押股份限售和冻结、 标记数量"中的限售部分为场内质押高管锁定股数量，"未质押股份限售和冻结数量"为除存在因场外质押导 致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股。 注 2：上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。 三、 ...