董事会战略委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为适应东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全决策程序，提升公司战略规划以及重大战略性事项 决策的效率和质量，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作并召集委员会会议，原则上由董事长担任。 1 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第三条 董事会秘书负责组织或协调委员会与相关部门的工作。董 事会办公室负责办理委员会会务工作，负责提供或组织相关部 ...

董事会提名委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 可以连任，其中独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合 本细则或者法律法规、公司章程的规定的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2024 年 8 月 20 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 审议公司八届二次董事会所涉及 2024 半年度关联存款风险评估、关联 资金往来及对外担保及等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下审核意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 经审核，专门会议认为： 1.财务公司系原经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。 2.公司根据与财务公司签订的《金融服务协议》，规范接受财务公 司提供的相关金融服务，同时公司制订《风险处置预案》，可有效控制相 关风险，不损害公司利益及非关联股东合法权益 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度募集资金余额 | 67,732.65 | 东华工程科技股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资 金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董 事占多数。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 第 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2024 年半年度报告 东华工程科技股份有限公司 二○二四年八月 1 东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李立新、主管会计工作负责人顾建安及会计机构负责人(会计 主管人员)刘雷光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 3 号——行业信息披露》 等要求，结合公司主营业务实际情况，在第三节"管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"中，对所面临的经营风险、技术风险、项目风险、 投资风险等风险进行了揭示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |---------- ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-047 东华工程科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、业绩说明会类型 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2024 年 8 月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网上 披露《2024 年半年度报告》及摘要。为加强与广大投资者之间的沟通， 促进投资者对本公司生产经营管理等情况的了解，本公司将以网络远程 的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。 二、业绩说明会召开时间、地点及方式 本次说明会将于 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00， 通过价值在线（www.ir-online.cn），以网络远程方式召开。 三、参加人员 召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开方式：网络远程方式 召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 1.为充分尊重投资者，提升互动交流的针对性， ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-046 东华工程科技股份有限公司 关于与中国武夷实业股份有限公司诉讼进展 暨收到二审判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3.判决结果及金额：驳回上诉，维持原判；一审判决金额为本公司 向中国武夷支付工程款 7,438,921.08 元和逾期付款利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决；本公司将按照 判决结果履行相关支付义务。根据二审判决结果以及本公司对上述工程 项目相关确认情况进行预计，本次判决对本公司本期利润或期后利润影 响较小。 2024 年 8 月 15 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"被告" "本公司""东华科技"）收到安徽省高级人民法院（以下简称"安徽高 院"）出具的《民事判决书》（【2023】皖民终 326 号）。安徽高院对本公 司与中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"）建设工程施工 合同纠纷一案作出二审（终审）判决。现将 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|--------------------|----------------| | | | | 编号：2024-005 | | | | | | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 中信证券股份有限公司 | 李家明 先生 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 8 月 7 日(周三 | ) 上午 10:00-11:30 | | | 地点 | A 楼 1804 会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 余伟胜先生 | | | 证券事务代表 孙政先生人员姓名 以下内容是就来访人员提问而形成： | --- | |---------------------------------------------------------------------| | 一、关于扎布耶碳酸锂项目等情况 | | 扎布耶碳酸 ...