（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 宏达高科控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 宏达高科控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步加强对宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）年报信 息披露有关人员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报的信息披露质量和透明度，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不 良影响的，公司应当追究其相关责任。 第三条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影 响，包括但不限于如下情形： 1、年报信息披露发生重大会计差错更正； 2、年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差错导致的更 正或补充； 3、业绩预告与年报披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； 4、业绩快报中的财务数据和指标与年报的实际数据和指标存在重大差异且不能 提供合理解释； 5、发生净利润、扣除非经常性损益后的净利 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （高琪） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，对董事 会相关议案发表了独立意见。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人应出席董事会 2 次，有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | | 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,宏达高科控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 '法达高科控股股份有限公司 宏达高科 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周伟良） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议， 并进行表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，其中本人应出席董 事会 2 次，出席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出 ...

| 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | | 自出席 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于斌） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，并进行 了表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次 ...

印章管理制度 宏达高科控股股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")印章刻制、保管， 以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现 不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等具有 法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、 文件、函件等。 第三章 印章的刻制 第九条 公司董事会印章由证券部提出申请，董事长审批后安排刻制。 第十条 公司监事会印章由监事会提出申请，监事会主席审批后安排刻制。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义对外签发的文件、以公 司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代 ...

舆情管理制度 宏达高科控股股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司公众 形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件及《宏达高科控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宏达高科控股股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的处 理原则 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈相瑜） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议 并进行了表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，其中本人应出席董 事会 4 次，出席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出 ...