北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司二〇二三年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 编号：01G20240435 致：宏达高科控股股份有限公司 北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（下称"公司"或"宏达 高科"）委托，指派马恺律师、徐晓璇律师（下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 5 月 28 日 14:00 召开的二〇二三年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宏达高科控股 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）和《宏达高科控股股份有限公司 股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会。同日下午三点半，公司董事 会在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室以现场方式召开了第八届董事会 第一次会议。 本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长的议案》。 本次董事会选举沈国甫先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致， 即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-020 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-018 宏达高科控股股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露 《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间 2024 年 5 月 28 日 16:00-17:00 2、接待方式 采用现场接待方式 3、接待地点 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司三楼会议室 4、登记预约方式 请来访投资者于 2024 年 5 月 23 日至 24 日工作时间与公司证券部联系，并可以 同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。 联系人：沈婷婷； 电话：0573-87566909；传真：0573-87552681。 5、公司出席人员 公司董事长沈国甫先生、独立董事周伟良先生、总经理许建舟先生、财务总监王 凤娟女士、董事会秘书马强强先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 6、注意事项 （1 ...

宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2024-016 宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 139,944.24 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 688,457.24 | | | ...

天健审〔2024〕4361 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-015 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年年度报告 2024 年 4 月 宏达高科控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人（会计 主管人员）李振杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中纺织服装相关业的披露要求 公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产 品价格、产品质量、安全环保等风险。公司纺织面料业务中的汽车内饰面料业 务属于纺织行业中的车用内饰行业，母公司本身为汽车主机厂的二级供应商， 因此与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较 大。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因 ...

声明人陈相瑜，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | | 第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4357 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，确保公司董事会工作的规范性、有效性和科学性，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、其他规范性文件及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...