（平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人应出席董事会 2 次，有关会议情况如下表所列： 宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、2024 年独立董事专门会议的审核意见 公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议独立董事应参加 3 名，实际参加 3 名。 本次会议就《202 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-015 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议决议和第八届监事会第五次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年年度股东大会 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 28 日上午 9: ...

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-006 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决 议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-005 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。 2025 年 4 月 24 日下午 13 点 30 分，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼 会议室以现场方式召开了第八届董事会第五次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。《2024 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-008 宏达高科控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 20 24 年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 现将该方案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2025〕 7084 号），2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,944,496.63 元， 母公司实现净利润 32,795,332.96 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 金 3,279,533.30 元后，加上年初母公司的未分配利润 879,239,237.06 元，因出售 海宁皮城部分股票增加未分配利润 50,208,379.25 元，再扣除本年度支付 2023 年 度现金股利 26,514,37 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7085 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏达 高科公司董事会的责任。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | | 6—7 | 页 | 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宏达高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宏达高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宏达高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7086 号 宏达高科控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | 五、 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2024 年年度报告 2025 年 4 月 宏达高科控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人（会计 主管人员）李振杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中纺织服装相关业的披露要求 公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产 品价格、产品质量、安全环保等风险。公司纺织面料业务中的汽车内饰面料业 务属于纺织行业中的车用内饰行业，母公司本身为汽车主机厂的二级供应商， 因此与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较 大。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经 ...

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2025-004 宏达高科控股股份有限公司 关于签署土地使用权出让合同暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，于2024年12月23日召开2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议 案》，同意公司与海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协 议书》（以下简称"《投资协议书》"）。同时授权公司董事长及其指定的相关人 员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理 投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备 案等相关事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司签订投资协议 暨对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。同月，公司与海宁市许村镇人 民政府举行签约仪式，共同签署完成了《投资协议书》。 近日，公司以3650万元人民币的价格竞得《投资 ...