北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-130 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 r l 为出具本法律意见书,本所指派律师见 ...

中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 3 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事 专门会议工作规则》的规定。 （一）审议通过《关于补充 2025 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十五次（临时）会 ...

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | 情况汇总表 | | | | | 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10012 号 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10009 号的无保留意 见审计报告。 中核钛白管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金 ...

中核华原钛白股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10010 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10010 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中核钛白于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是中核钛白董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一 ...

中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及 督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招 商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份 有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。 （二）本报告期（202 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10011 号 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | | 1-2 | | | 报告 | | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 2021 | 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10011号 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称 "中核钛白"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中核钛白董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司 任职。 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卓曙虹） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日 至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。 历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师；中核华原 钛白股份 ...