中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建浔） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七 届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定， 忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。 （二）董事会专门委员会工作情况 1、提名委员会 2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 李建浔，女，1948 年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居 留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）报告期出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，本人在报告期任职期内出席董事会、股东大会会议情况 如下：2024 年度，在本人任职期间公司召开董事会会议共计 5 次，本人全部出席， 其中 2 次定期会议；报告期内在本人任职期间共召开 4 次股东大会，本人全部出 席，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。本人没有缺席或未亲自出席董 事会或股东大会会议的情况，认真履行独立董事职责；董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序， 会议决议合法有效。本人对所参加董事会审议的全部议案经审慎审议后均投以赞 成票，没有反对、弃权的情况。 （彭国锋） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑伯全） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 郑伯全先生，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学 本科学历，高级会计师。历任广东省燃料有限公司财务部经理助理；广东广物能 源化工集团有限公司监察审计部审计主管、监察主管；广东省青年创业就业促进 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏晓华） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予 的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 苏晓华女士，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生学历，暨南大学管理学院教授，博士生导师，主要从事企业管理、战略 与创业的研究和教学工作。历任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授、企业管 理系副主任。现任暨南大学 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张龙清） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日 担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东 所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 张龙清先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，对外 经济贸易大学金融学博士。历任中国工商银行总行副处长、海南巨赢资产管理有 限公司执行董事兼总经理、华商基金管理有限公司董事、中润金服（海南）控股 有限公司董事长 ...

2024 年 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 2024 地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 中核华原钛白股份有限公司 公司代码：002145.SZ 公司官网链接：https://www.zhtb.com 电子信箱：sz002145@sinotio2.com CONTENTS 目 录 夯实管治 实现稳健发展 19 29 践行低碳 推动绿色经济 43 精益求精 共创产业发展 79 79 85 86 附录 关键绩效表 指标索引 反馈意见表 59 以人为本 共建和谐社会 03 05 关于本报告 董事长致辞 07 2024亮点绩效 09 走进中核钛白 09 公司简介 10 企业荣誉 11 股权架构 12 企业文化 13 可持续发展治理 践行党的使命 21 健全公司治理 23 强化内控风控 25 保障股东权益 26 恪守商业道德 28 31 遵循环境合规管理 36 应对气候变化挑战 39 提升资源利用效率 45 坚持科技创新 49 坚守产品质量与安全服务 54 维护供应链安全 58 数据安全与隐私保护 61 职业健康与安全 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-017 中核华原钛白股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募 集资 ...

重要内容提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 3 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mkXh7RluoM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号 ...

中核华原钛白股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2025年3月9日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公 司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严 格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理 结构，保障全体股东与公司利益最大化。 二、董事会运作情况 （一）2024 年董事会会议情况 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事 规则》等相关制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保 障公司长远、稳健地发展。现就公司 2024 年度经营情况及董事会主要工作情况 向各位股东汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司围绕" ...