中信证券股份有限公司 二、中核钛白 2024 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 1 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对《中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司" "中核钛白"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对年审会计师 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况具 体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 74 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 额 | | 息） | 利息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-020 中核华原钛白股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号（以下简称"解释第 18 号"、"该解释"），对 "关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、本次变更前采用的会计政策 根据《解释第 18 号》的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则解释。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）监事会参加会议情况 2024 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、勤勉尽责地履行监督职责，全体监事 会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表 的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查， 对公司经营情况、财务状况、募集资金的使用情况、信息披露情况、内部控制管理、 员工持股计划及公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范 运作，维护公司及全体股东特别是中小投资者的利益。现将监事会 2024 年的主要工 作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真 履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会，了解和掌握公司的经营决策、生产 经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅 了公司报告期内所有财务报告，对发现的问题及时与公司有关部门或人 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中核华原钛白股份有限公司（以下 简称"公司"或"中核钛白"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-018 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二 十次会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 3 月 1 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-014 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日（星期四）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与 会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-013 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资 料，并于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-016 中核华原钛白股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会审议情况及意见 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为公 司 2024 年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见，兼顾投资者的即期利益 和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相 匹配。 2、监事会审议情况及意见 公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于全 体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案 无异议，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 9 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公 ...