广东广信君达律师事务所 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、 11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 "法律法规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-095 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会非 职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套 服务采购项目暨关联交易的议案》 监事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采 购项目。 本项目采购人广州数据 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-092 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职 工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 23 日 1 广电运通集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届第十二次职工代 表大会，经参会职工代表审议，选举周珺为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 职工代表监事周珺将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。 2 附件：简历 周珺，女，中国国籍，1976 年 1 月出生，本科学历。曾任 ...

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023026 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 12月19 日 现场调研 东莞证券 罗炜斌、卢芷心 活动参与人员 上市公司接待人员： 证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟 时间 2023年12月19日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 形式 现场调研 1、公司在布局数据要素方面采取了哪些举措？ 答：公司通过参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心，收购 大数据征信企业中数智汇等举措，全面布局数据要素业务，构建了数据价值化的 全链条，在数据加工、运营、交易等环节持续打造核心竞争力。近期，公司旗下 运通信息和清远数投获得“广东省数据经纪人”的授牌，作为全省授牌企业，其 未来将探索数据要素市场化配置，促进行业数据与公共数据融合，推动广东省数 据要素市场高质量发展。接下来，公司会在数据服务商和公共数据运营 2个方向 ...

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023025 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ☑ \n☑ 现场参观 | | 特定对象调研 □分析师会议 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n☑ 其他 线上直播 | □媒体采访 \n☑ 路演活动 | | | 12 月 5 日 | 现场调研 | | | | | 浙商证券 | 刘雯蜀 | | | | | 12 月 6 | 日 现场调研 | | | | | 国盛证券 刘高畅、杨然 | | | | | | 12 月 7 日 | 路演活动 | | | | 活动参与人员 | | | 公司参加 ...

1 定的重大资产重组。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-088 广电运通集团股份有限公司 关于投资建设广电运通新一代AI智能设备 产业基地项目（二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）作为国内领先的人工 智能行业应用领军企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司，拥有深厚的人工智能核 心技术储备及业务沉淀，面对数据要素这一新兴蓝海市场，公司迅速布局数据要素市场。在 技术层面，公司以企业数据治理与数字化升级为基础，开展数据要素业务探索，布局隐私计 算、区块链、数据沙箱等关键技术，持续构建数据安全能力。在业务层面，公司参与广州数 据交易所增资，成为其第三大股东，是最早一批切入数据要素市场的上市公司，正积极培育 数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核 心竞争力。 为持续加大数据要素领域的投入，保证公司数字经济战略发展目标顺利实现，公司拟投 资 89,500.18 万元在中新广州知识城产业园区（以下 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人李进一，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:2 ...

2、本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 我们同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名李进一、刘国常和黄舒萍为公司第七届董事 会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见 广电运通集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 公司第六届董事会第四十五次（临时）会议。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全 体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对第六届董事会第四十五次（临时）会 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届及提名第七届董事会董事候 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人刘国常，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广电运通集团股份有限公司 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...