独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名黄舒萍为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广电运通集团股份有限公司 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-086 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 7 日，9 位董事 均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄舒萍，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-089 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广电汇通 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为提升对广州广电汇通科技有限公司（以下简称"广电汇通"）的股权管理和经营 管理，公司拟将持有的广电汇通 100%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州支点创新投 资有限公司（以下简称"支点创投"），本次划转完成后，支点创投将持有广电汇通 100% 股权，广电汇通成为其全资子公司。 2、公司于2023年12月7日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关 于内部无偿划转广电汇通100%股权的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：广州支点创新投资有限公司 法定代表人：黄敬超 统一社会信用代码：9144010157804513 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-087 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次（临时）会 议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 12 月 7 日，3 位监事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会 监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事 会换届选举，第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名陈荣、张晓莉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见 附件）。 （1）提名陈荣为第七届监事会非职工代表监事候选 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名刘国常为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名李进一为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-090 广电运通集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事 会第四十五次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公 司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提 请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议 案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次公司债券的具体方 案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 1 5、向公司股东配售的安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 6、债券期限：本次公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。 7、债券品种：本次公开发行的公司债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混 合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权对象根据 相关规定及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023年11月21日，广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）发布了《广州数据 集 团 人 工 智 能 公 共 算 力 中 心 建 设 项 目 设 备 及 配 套 服 务 采 购 项 目 （ 项 目 编 号 ： M4400000707020809）成交候选人公示》，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为第一成交候选人。（详见公司于2023年11月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 近日，公司收到广东省机电设备招标有限公司发出的《成交通知书》，公司为"广州数 据集 团人工智 能公共算力中 心建设项 目设备及配套 服务采购 项目 （项目编 号： M4400000707020809）"的成交单位，成交金额为 47,300 万元。 鉴于本次公开比选项目的采购人广州数据集团有限公司（以下简称"广州数据集团"） 为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则 ...

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023024 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 11月22 日 现场调研 华泰证券 郭雅丽、岳铂雄 民生加银 朱智彬 元朔投资 梁艳仪 雪球资本 杜新华 活动参与人员 上市公司接待人员： 证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 王格 时间 2023年11月22日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 形式 现场调研 1、广州市在公共数据运营方面有什么政策指引？公司如何发力公共数据运 营？ 答：《广州市公共数据运营试点方案》提出，以公共数据运营带动行业数据 空间建设，鼓励行业数据与公共数据融合，形成行业数据产品，促进行业数据流 通。目前广州数据集团已经成立，注册资金100 亿，是公司控股股东广州无线电 集团的全资子公司。广电运通将进一步完善建设公共数据运营平台，支撑数据产 ...