广电运通集团股份有限公司 关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的公告 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2016 年，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金采用认购 定向发行股份的方式认购江苏汇通金科数据股份有限公司（证券代码：833631，证券简称： 汇通金科）52,040,816 股股份，每股认购价格 3.2 元，认购金额 166,530,612 元。此次认购完 成后，公司持有汇通金科 51%的股权，成为其控股股东，切入银行呼叫中心外包服务业务 领域。 自收购以来，汇通金科业绩持续未达预期，且其业务与公司人工智能高科技主业关联度 较小。为回笼资金并更好聚焦主业，公司拟将持有的汇通金科 51%股权公开挂牌转让，结 合评估结果，本次汇通金科挂牌转让单价拟不低于 3.48 元/股，挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后， 公司不再持有汇通金科的股权。 2、公司于 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-079 广电运通集团股份有限公司 关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2021 年，广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）与广州 城市更新集团有限公司、广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智创基 金"）、广州越秀金融科技有限公司、广州金融发展服务中心有限公司、广州金融科技股份 有限公司共同出资设立广州数字金融创新研究院有限公司（以下简称"数字金融创新研究院" 或"标的企业"），注册资本为 5,000 万元，其中，公司以自有资金出资 3,600 万元，占注 册资本的 72%。数字金融创新研究院首次实缴注册资本 2,500 万元，其中，公司首期实缴 1,800 万元。 为更好聚焦主业发展，公司拟将所持数字金融创新研究院 72%股权转让予广州无线电 集团有限公司（以下简称"无线电集团"），结合评估结果，转让价格为 1,800 万元。本次 股权转让完成后，公司不再持有数字金融创 ...

2、本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决，关联交易决 策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。 广电运通集团股份有限公司独立董事 关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立 董事工作细则》《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广电运通集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独 立董事充分全面的讨论与分析，我们对《关于转让数字金融创新研究院 72%股权 暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 1、公司将所持广州数字金融创新研究院有限公司的 72%股权转让予关联方 广州无线电集团有限公司，有利于实现资金回笼，更好聚焦主业发展，符合公司 整体发展战略。 2023 年 10 月 11 日 因此，我们同意本次关联交易事项。 2 （以下无正文） 1 （此页无正文， ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-076 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次（临时）会 议于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 10 月 11 日，9 位董事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的议案》 为回笼资金并更好聚焦主业，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股 份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）51%股权（合计 52,040,816 股）， 挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 元，最终成 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-077 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 监 事 会 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次（临时）会 议于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 10 月 11 日，3 位监事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会 监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的议案》 为更好聚焦主业发展，监事会同意公司将所持广州数字金融创新研究院有限公司（以下 简称"数字金融创新研究院"）72%股权转让予广州无线电集团有限公司（以下简称"无线 电集团"），结合评估结果，交易价格为 1,800 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有数 字金融创新研究院的股权。 无线电集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广电运通集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 "法律法规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-074 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—15:00。 广电运通集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 2 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 1、现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-075 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次（临时）会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学 城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临 时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会 会议通知时间要求，以现场会议结合通讯表决召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 其中张晓莉采用通讯表决，会议由监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事陈荣 为公司第六届监事会 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 3.636 billion CNY, a year-on-year increase of 17.53% [1] - The net profit attributable to shareholders was 474 million CNY, reflecting a growth of 13.76% [1] - The company’s profit margin reached 6.81%, with a year-on-year increase of 14.80% [1] Strategic Developments - The company acquired 90.01% of Zhongjin Payment for 266 million CNY to enhance its presence in the financial technology sector [2] - The company completed a second round of financing for Yuntong Intelligent, raising 220 million CNY with a post-investment valuation of 1.12 billion CNY [2] - The company has rebranded itself as "the most dynamic digital economy enterprise" [2] Market Expansion - International market revenue reached 794 million CNY, a significant increase of 96.33%, accounting for 21.83% of total revenue [3] - The company has established eight branches in international markets, employing over 460 foreign staff [3] - The company won a large order from Thailand's BAAC and entered the Malaysian market with significant orders for smart financial devices [3] Technological Innovations - The company launched aiCore System V3.0, integrating various technology resources to support digital business solutions [4] - The "Wangdao" industry model was developed to enhance AI capabilities across various sectors, providing services like text analysis and data analysis [5] - The company is actively involved in the digital RMB pilot projects, establishing a comprehensive digital RMB service platform in Guangzhou [4] Industry Positioning - The company is a leader in the smart device market, focusing on financial innovation and digital currency promotion [2] - It has developed a comprehensive service platform for offshore trade, enhancing trade verification processes [4] - The company is positioned as a data service provider, leveraging its experience in public data operations to build a competitive edge [3]

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 兴业基金 钱睿南 上市公司接待人员: 活动参与人员 副总经理 田丰、董事会秘书 谢华、 高级副总经理 智能金融研究院副院长 王利华、 证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、2023 年上半年,公司国际市场业绩亮眼,实现营业收入 7.94 亿元,同 比增长 96.33%。请问国际市场快速增长的主要动力是什么? 答:在海外市场,公司主要以提供智能金融设备、智能银行网点解决方案 为主,并积极将国内优秀的智能零售、智能安防等创新解决方案推广至海外。 一方面,公司在国内银行数字化转型走在行业前列,国内市场与海外市场产生 良好协作效应,令公司业务出海更具优势。另一方面,公司坚持全球本地化的 战略布局,已在国际市场拥有八大分支机构,拥有外籍员工 460 多人,业务覆 交流内容及具体 盖亚太、中东、欧洲、 ...