证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-073 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事会第四十 一次（临时）会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日 ...

广电运通集团股份有限公司 一、关于增补黄纪元为公司董事的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就《关 于增补黄纪元为公司董事的议案》发表独立意见如下： 1、经会前认真审查黄纪元的履历资料，我们认为黄纪元拥有履行职责所具 备的能力和条件，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。 2、黄纪元不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和 惩戒的情况。 3、黄纪元的提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会讨论 后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名黄纪元为公司董事候选人，并提请股东大会审议。 二、关于聘任公司财务负责人的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 一次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 9 月 11 日，8 位董事均 对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》 公司董事会同意提名黄纪元为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限 自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提 名委员会审核。 公司原董事张彦已于 2023 年 9 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不在公 司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张彦辞去 董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张彦在公司担任董事 期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-072 广电运通集团股份有限公司 公司监事会对陈炜在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次（临时）会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 9 月 11 日，3 位监事均对本次会议审 议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监 事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》 公司监事会同意提名陈荣为第六届监事会监事候选人（简历见附件），任职期限自股东 大会审议通过之日至第六届监事会任期届满。 公司监事会于 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-070 广电运通集团股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（曾用名，以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 31 日、8 月 17 日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由"广 州广电运通金融电子股份有限公司"变更为"广电运通集团股份有限公司"，同时修订《公 司章程》相应条款。（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、8 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告） 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 名 称：广电运通集团股份有限公司 统一社会信用代码：914401017163404737 类 型：股份有限公司（上市、国有 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|--------------------------|-----------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | | | | | 类别 | | | | ☑现场参观 ☑其他 电话会议 8 月 30 日 中泰证券 何柄谕 狮子汇基金 罗东海 圆石投资 李益峰 惠正投资 何卫辉共 4 人(以上排名不分先后)。 8 月 31 日 建信信托 邓哲迅 言行基金 蔡诺怡 宏升投资 尹辉 丹禾易嘉 孙燚智、赵秋密 小松投资 闫世文 湾区产融 雷俊宇、刘伟浩 深圳善行四海私募 丁元基、叶浩楷 活动参与人员 中信证券 李雷、张美词、邓文宇、谢承达、陈桢帧、张亮、吴丁杰共 17 人 (以上排名不分先后)。 9 月 1 日 现场调研:长江证券 黄俊峰 上海尘星资产 朱志奇 臻远基金 秦海峰、刘庆国 电话会议:西南证券 罗紫莹 上市公司接待人员: 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-069 广州广电运通金融电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司副总经理、财务负责人陈荣递交的书面辞职报告，陈荣因拟调动至控股股东广州 无线电集团有限公司任职，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，陈荣不在公 司担任任何职务。按照相关规定，陈荣的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司相关工作正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人。 陈荣在担任公司副总经理、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈荣 自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。 截至本公告日，陈荣未持有公司股份。辞职后，陈荣将继续严格遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定。 特此公告！ 广州广电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 2 日 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈建良、主管会计工作负责人陈荣及会计机构负责人(会计主 管人员)姚建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司主要存在宏观经济波动的风险、市场风险、技术创新风险、经营规模 | | 扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意 | | 投资风险。详细内容见本报 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-068 （三）变更前采用的会计估计 1、本次会计估计变更前，公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率 如下： 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 年 | 5.00% | 2.71% | | 运输设备 | 年限平均法 | 7-10 年 | 5.00% | 13.57%-9.50% | | 专用设备 | 年限平均法 | 3-8 年 | 5.00% | 31.67%-11.88% | | 电子设备 | 年限平均法 | 3 年 | 5.00% | 31.67% | | 办公设备 | 年限平均法 | 5-6 年 | 5.00% | 19.00%-15.83% | | 仪器仪表 | 年限平均法 | 5-6 年 | 5.00% | 19.00%-15.83% | | 培训设备 | 年限平均法 | 7 年 | 0.00% | 14.29% | | 其他设备 | 年限 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-067 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号）、深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"广电运通" 或"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出 现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股） 股票，发行价格为 17. ...