广州广电运通金融电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《公司章程》等 有关规定和要求，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方 资金往来和对外担保情况发表如下独立意见： （一）公司关联方资金往来情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《监管要求》 及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模 较小且价格公允，不存在与《监管要求》规定相违背的情形。公司控股股东不存 在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违 规关联方占用资金情况。 （二）对外担保情况 1、报告期内，公司为全资子公司及其下属公司提供担保 12,664.75 万元，上 述担保是为了上述子、孙公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险 处于公司可控制范围之内。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外提 ...

一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2023 年半年度报告摘要同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-065 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事 会第四十次会议于 2023 年8 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业 开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料 已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-066 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 8 月 28 日，3 位监事均对本次会议审 议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监 事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《 ...

第 1 页，共 2 页 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度1-6月往来累计 | 2023年度1-6月往来 | 2023年度1-6月偿还 | 2023年6月期末往来 | | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来） | | | 广州中智融通金融科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 8,855.31 | - | 8,803.96 | 51.35 | 销售 | 经营性往来 | | | 广州中智融通金融科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.71 | - | 1.71 | - | 代收代付 | 经营性往来 | | | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 子公 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 新华资产 陈朝阳 博时基金 刘文麟 宝盈基金 容志能 平安基金 李 辻 鸿道投资 方云龙 摩根华鑫 马子轩 泾溪投资 邬丹妮 冲积资产 桑 梓 玄元投资 胡泽滢 东北证券 吴源恒 万联证券 夏清莹、王景宜、李中港 活动参与人员 招商证券 林语潇 西南证券 罗紫莹 共 15 人（以上排名不分先后） 接待人员： 广州数据交易所：总经理 魏东 广电运通：证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 25 日 地点 广电运通：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 广州数据交易所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 101 房 形式 现场调研广电运通及广州数据交易所 1、公司在广州无线电集团整体布局中的定位？ 答：广州无线电集团以电子信息制造业起家，是一家以"高端高科技制造 业、高端现代服务业"为战略定位的多元化产业集团。集团控股广电运通、海 格通信、广电计量、广哈通信、 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023015 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------|-----------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | | □现场参观 | ☑其他电话会议 | | | | 新华资产 | 邓小钊、舒良、陈朝阳 | 杨本鸿 | | | 共4人（以上排名不分先后） | | | | 活动参与人员 | | | | 上市公司接待人员： 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 22 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 电话会议 1、从收入的角度，请分别介绍下公司金融科技和城市智能两大板块的业 务情况？ 答：2022 年，公司金融科技营收达 46.97 亿元，同比增长 11.50 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广电运通金融电子股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广电运通金融电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公 司于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科 林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法 律文件（以下合称"法律法规"）以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会共有 3 项议案，其中：第 1 项议案为特别决议事项，需经参加本次大 会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 1、现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 8 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2023 年 8 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他 电话会议 现场调研：东北证券 吴源恒 中泰证券 何柄谕 电话会议：浙商证券 刘雯蜀、郑毅、赵海楠 活动参与人员 上市公司接待人员： 副总经理 田丰、董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 10 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研、电话会议 1、相较于过往单一的 ATM 业务，这几年公司业务发生了许多变化，请简要 介绍。 答：近年来，公司一方面聚焦金融主业，凭借在金融领域二十余年的深厚积 累和 AI+金融的核心技术创新能力，实现了"金融制造"到"金融科技"的迭代 升级，进行了智能金融设备、金融软件、互联网支付、金融外包服务等在内的金 融行业全产业链布局。另一方面，通过内延外拓，公司在交通、安防、政务、文 旅、便民服务等领域也逐步培养了广泛的客户基础，形成了城市智能领域的产业 交流内容及具 "矩阵"，为公司第二增 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 2023 年 8 月 4 日 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|--------------------| | | 华安证券尹沿技、来祚豪 | 华泰柏瑞基金陈碧野 | | | 共4人（以上排名不分先后） | | | 活动参与人员 | | | | | 上市公司接待人员： | | | | 董事会秘书谢华、高级副总经理 | 王利华、 | 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 4 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、近年来，公司的战略规划以及发展路径？业务更聚焦在哪些方面？ 答：公司始终坚持科技创新驱动企业战略升级。"十四五"期间，广电运通 以加快融入数字经济发展浪潮为导向，提出了"124"发展战略，具体就是坚持 "以客户为中心"的发展理念，聚焦"金融 ...