北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-13 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场 表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通 讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-15 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产 经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1 ...

1 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人（会计 主管人员）李天达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司 2024 年度仍处于进行全球化及平台化转型的关键时期，公司存在因 行业新技术变革导致的技术风险；新技术、新产品不能迅速推广应用的市场风 险 ；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险等 一系列风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 O O 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 编码:京2 0 O 0 0 而富多所 ublic accountants 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 导官 华大 厦 A 座 9 | O 0 O P 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石基信息公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0201 北京中长石基信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 C 0 O O O 0 O O 日 后永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: Donachena District. Beil 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计石基信息公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解石基信息公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供石基信息公司为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 XYZH/2025BJAA19B0203 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限 ...

4月25日，石基信息3.SZ，股价8.51元，市值232.25亿元）开盘后股价一度涨停，随后震荡下跌，收盘报 8.51元/股，跌幅为4.81%。消息面上，4月24日晚间，石基信息披露拟通过发行股份的方式购买思迅软 件13.5%股份，发行价格为6.54元/股。 石基信息目前持有思迅软件66.23%股份，是其控股股东。此次额外收购思迅软件13.5%的股权，将有利 于增强对思迅软件的控制力，进一步整合资源，深化其在零售领域的产业布局，并提升在中小微零售企 业信息系统业务的经营效率。 交易完成后，公司在思迅软件的权益将进一步提升，归母净利润有望增加，整体盈利能力与抗风险能力 也将相应增强。 此前，思迅软件曾尝试北交所IPO，而后终止。 2023年末，石基信息发布公告，称公司控股子公司思迅软件于12月22日经董事会审议决定拟终止向不特 定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料。此前，思迅软件已为上市筹备了超过20个月，但在 回复了第二轮问询后，却最终决定终止IPO的进程。石基信息2024年亏损同比扩大 思迅软件本就是石基信息的控股子公司，是聚焦于零售行业数字化领域的知名标准化软件产品开发商及 相关支付技术服务商。此 ...

根据2025年4月25日发布的公告，石基信息拟通过发行股份方式收购控股子公司深圳市思迅软件股份有 限公司（证券代码：838758.NQ）13.50%的股份（对应思迅软件14，312，500股）。 思迅软件成立于2004年4月27日，是一家专注于零售行业数字化领域的知名标准化软件产品开发商及相 关支付技术服务商，主要产品包括智慧零售、SaaS、数字运营和思迅Pay等。 思迅软件主营零售数字化系统，与石基信息最主要的酒店信息化业务关联度或有限。历史案例显示，阿 里集团2017年收购的石基零售业务因整合不力导致阿里集团六年后亏损近80%退出。 截至2024年三季度，石基信息货币资金较上年减少2.76亿元，而本次交易采用股份支付虽不直接消耗现 金，但稀释每股收益。 注：本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。 责任编辑：AI观察员 思迅软件2023年曾尝试北交所IPO但终止。2024年前三季度数据显示，其营业收入同比下降10.79%，扣 非归母净利润下降12.38%。但石基信息停牌前市值达244亿元，市盈率高达-236倍，可能存在估值泡 沫。历史上，石基信息对中电器件的两次收购（2 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思迅软件"） 不超过 13.50%的股份（以下简称"本次交易"）。 公司监事认为本次交易满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司对相关事项进行逐项核对，确认 公司符合发行股份购买资产的各项条件。同意通过本议案。 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-08 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事 会第十四次会议的会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-07 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事 会 2025 年第二次临时会议的会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同 时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司 约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本次交易相关议案主动回避表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的 ...