湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 甘亮先生，1967 年出生，工商管理硕士，首批保荐代表人，注册会计师。 历任中信证券股份有限公司董事总经理，鼎晖投资管理有限公司高级合伙人，上 海博为科技股份有限公司董事，济宁市海富电子科技有限公司董事。现任本公司 独立董事，宁波君度私募基金管理有限公司创始合伙人，乐普（北京）医疗器械 股份有限公司独立董事，海南君成投资有限公司、宁波君度利科投资有限公司和 北京君度景弘企业管理顾问有限公司 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。主任委员由 董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开 发区管理委员会注册登记。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼，邮政 编码：410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

湖南黄金股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报 ...

湖南黄金股份有限公司 （四）交易标的在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主 营业务收入的 50%以上； （五）交易标的在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民 币。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 计算。 章程修正案 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律和规范性文件的有关规定，结合公司实际，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： 一、修订条款 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区 | | | 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区 | | 人民东路 1 号栋 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-14 湖南黄金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）变更前后采用的会计政策 1. 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 湖南黄金股份有限公司（ ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nexists\exists{\bigwedge}}}$$ 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。 2023 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议， 规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公 司可持续健康发展和高质量发展。 一、2023 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2023 年，公司实现销售收入 2,330,287.50 万元，同比增长 10.75%；实现利 润总额 58,694.61 万元，同比增长 20.01%，其中归属于上市公司股东净利润 48,910.34 万元，同比增长 11.20%。 共生产黄金 47,696 千克，同比减少 0.75%，其中，自产 3,947 千克，同比减 少 14.38%。 共生产锑品 31,124 吨，同比增加 1.33%，其中，自产 17,543 吨，同比减少 ...

湖南黄金股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司，含子公司，下同）拟使用自有资金 开展套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的 在公司主要产品黄金的自产及外购加工业务中，市场价格面临敞口风险，在 严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合 理规避价格波动给经营带来的不利影响。 二、套期保值业务概述 1. 交易方式 公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海 期货交易所黄金期货交易方式进行。 2. 业务规模 3. 资金来源、保证金金额及期间 公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信 贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过 7,500 万元，任一交易日持有的期货 最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议 额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易完成时终止。 三、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避黄金价格波动对公 ...

湖南黄金股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18751 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]18751 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 湖南黄金 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于湖南黄金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴塔根先生，1952 年出生，中共党员，工学博士，教授，博士生导师，政 府特殊津贴获得者。历任中南大学资源环境与建筑工程学院院长、地学与环境工 程学院院长。现任本公司独立董事，湖南军信环保股份有限公司独立董事。 员。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工 作细则，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监 督审查作用，促进董事会及经营层规范高 ...