证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-10 湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董 事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄 金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现 将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1. 为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄 金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并 以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号 金和二号金，即 AU99.99 和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权， 并且具有随时归还的特点。 2. 业务方式： 第一种方式：公司在与银行签订黄 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-09 一、公司 2023 年度利润分配预案 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计机构天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（指母公司）实现净利润 110,924,805.47 元， 计提盈余 公积 11,092,480.55 元，加 年初 未分配利润 1,489,562,820.24 元，减去报告期已支付的 2022 年度现金股利 120,203,947.40 元， 实际可供股东分配的利润为 1,469,191,197.76 元。 公司拟以 2023 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 156,265,131.62 元，剩余未分 配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 在本次利润分配预案披露至实施前，若公司 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-08 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行 情况及 2024 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有 效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电 子邮件方式发送给所有监事。会议应 ...

湖南黄金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南黄金股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

湖南黄金股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南黄金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17442 号 四、财务报告内部控制 ...

3. 审议程序：本次中南锑钨开展外汇远期结售汇业务已经公司第六届董事 会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-12 湖南黄金股份有限公司 关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 重要内容提示： 1. 交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为有效规避和防范汇率风 险，根据业务需求，三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简 称中南锑钨）拟开展外汇远期结售汇业务。本次开展的业务主要外币币种为美元。 交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 2. 交易金额：拟开展外汇远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授 信额度不超过 1,000 万元人民币，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额；上述交易额度在有效期 内可循环使用；如单笔 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财 务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第三章 职责与权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-11 湖南黄金股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 重要内容提示： 1. 交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范黄金产品价 格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响，公司（含 子公司）拟开展套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易 所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行，交易场所与本公 司不存在关联关系。 2. 交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过 7,500 万元，任一交易日持 有的期货最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元。在授权期限内，该额度可以循环 使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动 顺延至单笔交易完成时终止。 3. 审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 4. 风 ...

湖南黄金股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）三级控股子公司湖南省中南锑钨工 业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）海外业务在公司经营发展中占据较为重要 的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响， 外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远 期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据 业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收 汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利 润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇远期结售汇业务基本情况 1. 业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2. 业务规模及期限：2024 年度拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元，在开展期限内任一时点的金额（含 上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-17 公司最新联系方式如下： 办公地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 邮政编码：410100 电话：0731-82290893 传真：0731-82290893 电子邮箱：hngold_security@126.com 湖南黄金股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）已迁入新址办公，办公地址由"长 沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"长沙经济技术开发区人 民东路二段 217 号 14 楼"。公司注册地址拟同步变更为"长沙经济技术开发区 人民东路二段 217 号 14 楼"，注册地址变更事项已经公司第六届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 除上述变更外，公司电话、电子邮箱等信息均保持不变，公司董事会秘书的 联系地址同步变更为上述变更后的信息。 网址：www.hngoldcorp.com 特此公告。 ...