湖南黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

李荻辉女士：1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医 院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处 副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财 务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖 南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界 旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘 佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品 集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、 宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股 份有限公司顾问。 二、2023 年度履职情况 湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 ...

第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 湖南黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-13 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月23日召开第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和核销 资产的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对截至2023年12月31日的金融资产、存货、固定资产、无形资 产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。 本着谨慎性原则，本次对金融资产、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值 准备共计6 ...

经核查独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1－号主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市 公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公 司在任独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 董事会 2024年3月23日 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-05 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 14 楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 2.网络投票情况 通过网络投 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法 ...

1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-04 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载 ...

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 董事会审议该议案前，公司独立董事已审议该议案，对本议案发表了同意的 审核意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-01 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日 通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实 际表决董事 7 人。本次会 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-02 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日通过 电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 特此公告。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 湖南黄金股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 15 日 ...