证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-010 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币 4 亿元的额度内开展资产池业务， 具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业 提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、 理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 公司及子公司拟开展资 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结 合表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2 ...

上海汉钟精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

2023 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤 勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。 1、 深度推进技术研发工作 公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等 技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细 ...

2023 年度独立董事述职报告（周波） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周波 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真分析、审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周波，女，中国籍，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任新相微（688593）、杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司和华宝基金管理有限公司独立董事。 作为公司的独 ...

董事会战略委员工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 他公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司证券部应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

展茂不動產估價師聯合事務所 Zhan-Mao Real Estate Appraisers Firm 案 號：24ZMTA0268 委 託 人：漢鐘精機股份有限公司 勘估標的：新竹市牛埔南路 522 號 不動產價格：新台幣 205,310,882 元 價格日期：民國 113 年 04 月 01 日 事務所網址：www.zhan-mao.com 不動產估價報告書摘要 一、不動產估價報告書案號：24ZMTA0268 二、委託人：漢鐘精機股份有限公司 三、基本資料： （一）勘估標的： 土地標示： 新竹市三姓段 209、236-3 地號。 建物門牌： 新竹市牛埔南路 522 號（164 建號）。 土地：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 建物：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 經現場勘察由外觀判斷，勘估標的目前由工廠使用，建物外觀維護 尚佳，因未進入內部勘察，其內部裝修、維護依一般正常情況評估。 四、估價前提： （一）估價目的：提供買賣價格參考，本所對於本報告書未經合法授權及 非屬委託人預期使用目的之行為不負任何責任。 - 1 - （二）土地面積：2,071.0000 平方公尺（約 626.4775 坪）。 （ ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-006 上海汉钟精机股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求 等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积 极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司净利润 865,028,182.89 元，母公司实现净利润 665,413,281.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表可供分配利润 2,348,654 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次 2023 年度股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 关于召开 2023 年度股东大会的通知 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交 ...