关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-006 上海汉钟精机股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求 等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积 极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司净利润 865,028,182.89 元，母公司实现净利润 665,413,281.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表可供分配利润 2,348,654 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次 2023 年度股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 关于召开 2023 年度股东大会的通知 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交 ...

2023 年度独立董事述职报告（周志华） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周志华 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职责，切实维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律 硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所高级 合伙人，上海大学悉尼工商学院、上海海事大学法学院研究生兼职导师，上海市科技金融信 息服务平台投融资专家，具有 18 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、 企业（高管）经济犯罪辩护等。2016 年获得上市公司独立董事 ...

上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006001 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011006001 号 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 ...

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-015 上海汉钟精机股份有限公司 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 特别提示 1、公司子公司台湾汉钟拟购买一宗位于台湾省新竹市的土地及厂房，交易价格为新台 币 200,472,800 元。（按照 4.5 汇率测算，折合人民币约 4,454.95 万元） 2、本次交易为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，基于谨慎性原则，本次交易将提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 汉钟精机股份有限公司（以下简称"台湾汉钟"）为上海汉钟精机股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司。鉴于未来半导体、光伏、锂电等产业对真空泵的市场需求，台湾汉 钟拟购买土地及厂房用于规划未来的真空泵产业，以满足公司整体业务发展和生产经营需求 战略规划。 公司实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司（以下简称"汉钟投控"）有一宗位于台湾 省新竹市的土地及厂房符合台湾汉钟的需求。该 ...

2023 年度独立董事述职报表（魏春燕） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—魏春燕 （一）出席董事会会议情况 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司利益以及全体股东特别是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度在任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人魏春燕，女，1987 年出生，中国籍，毕业于北京大学光华管理学院，会计学专业， 博士学历。2016 年至 2022 年，任职上海财经大学会计学院讲师。2022 年至今，任职上海 财经大学会计学院副教授，本科及硕士研究生导师。2023 年 11 月 28 日起担任公司董事会 独立董事，同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，兼任 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护 公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下： (一)2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案： 1 1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案 5、 审议关 ...

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十五日 1 上海汉钟精机股份有限公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员 ...