一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 ...

关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-014 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 公司拟对杭州长河增资 1,148.90 万元，持有股权比例为 6%。 2、本次收购股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、公司名称：杭州长河动力技术有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B 1 3、根据相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会 审议。 一、交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案》，同意 公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河动力技术有限公司（以下简称"杭州长河"）进行增 资，增资后，公司持有股权比例为 ...

监事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体 ...

第七届董事会第二次会议 议案十九 审议关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 股东会 | | 2 | 全文"半数以上" | 过半数 | | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | | | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | | 3 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | | | 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | 统一社会信用代码： ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海 汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2023 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-017 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司证券事务代表列席 了本次会议。 本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 1、 审议通过了于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东大会审议。 2、 审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《20 ...

上海汉钟精机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000125 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 第 1 页 大华内字[2024]0011000125 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000125 号 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汉钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-012 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称"上海真空"）发生日常关联 交易。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （7）公司及子公司拟与杭州汉创智能装备有限公司（简称"杭州汉创"）发生日常关联 交易。 （8）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简 ...

公司章程 （2024 年 4 月修订） 公司章程 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第 ...