北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0584 号 致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-034 上海汉钟精机股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届监事会即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表 大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届 监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司 第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 张海燕女士简历见附件。 张海燕：女，中国籍，19 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-035 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、 会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间 2、 股权登记日 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4、 会议召集人 公司董事会 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5、 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合 的表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案 会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于选举第七届 ...

独立董事相关独立意见 4、我们同意聘任廖植生先生担任公司总经理、游百乐先生和邱玉英女士担任公司副总经 理、邱玉英女士担任公司财务长及董事会秘书。 独立董事：周波、周志华、魏春燕 二○二三年十一月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第七届董事会第一次会议审议的 关于聘任高级管理人员的议案，发布如下意见： 1、本次聘任的高级管理人员提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定和要求。 2、本次聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、本次聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利 于公司的发展。 上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 1 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：线上会议 英国保诚、源达信息、花旗环球金融、方瀛研究与投资、富达基金、群志投资、汇丰环球 活动参与人员 投资、诺优资产、工银国际、行健资管、Aspex Management、GIB AM 时间 2023年11月22日~11月23日 地点 公司现场、线上 上市公司 产品事业部负责人、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年三季报： 2023年前三季度营业收入29.06亿元，同比增长24.43%，归属于上市公司股东的净利润 6.80亿元，同比增长43.46%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 交流内容及具体 （—）制冷产品 问答记录 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：线上会议 Golden Pine、Grand Alliance Asset Management Limited、Harding Loevner Invesco、LYGH CAPITAL PTE. LTD.、Paradice、爱建信托、安信证券、榜样投资、财 通证券、富安达基金、富荣基金、光大保德信基金、广发基金、广发证券、国华兴益 活动参与人员 保险资、国泰君安证券、华泰保兴、华泰证券资管、汇丰前海、景顺长城基金、明智 资产、农银人寿保险、鹏扬基金、平安基金、勤辰私募基金、榕树投资、瑞银俊东资 产 时间 2023年11月6日~11月10日 地点 公司现场、线上 上市公司 产品事业部负责人、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年三季报： 2023年前三季度营业收入29.06亿元，同比增长24.43%，归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：策略会、线上会议 活动参与人员 见附件 时间 2023年10月27日（19:00）~11月3日 地点 公司现场、策略会、线上 上市公司 董事长、董事会秘书、产品事业部负责人、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年三季报： 2023年前三季度营业收入29.06亿元，同比增长24.43%，归属于上市公司股东的净利润 6.80亿元，同比增长43.46%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 交流内容及具体 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 问答记录 ...

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于近日收到公司控股 股东巴拿马海尔梅斯出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-033 上海汉钟精机股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 二〇二三年十月二十七日 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 32.70% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可，巴拿马海尔梅斯公司自愿 承诺，自 2023 年 10 月 26 日起，12 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、 配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。公司董 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、第三季度财务会计报告是否经审计： IN HANBELL √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 1、利润表 单位：元 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-029 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 （一）主要会计数据和财务指标 调整原因：会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|-------| | | | | | | | | 项目 ...