目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕3713 号 专项审计说明 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的常铝股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常铝股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为常铝股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解常铝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象 发行股票保荐工作总结报告书 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐人"或"甬兴证券"）作为江苏常铝铝 业集团股份有限公司（以下简称"发行人""常铝股份"或"公司"）2021 年向 特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行"）的保荐人，持续 督导期间为 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，甬兴证券对常铝股 份 2021 年向特定对象发行股票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，甬兴证 券现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证 ...

各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（钱悦）述职报告 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事 务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江 苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学 校常熟分校会计 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（李育辉）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李育辉女士，1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理 学学士，中国科学院心理研究所理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中国 人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民大 学中小企业研究院研究员。2022年05月至2024年10月24日任公司独立董事。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（曹绮）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹绮女士，中国国籍，无境外居留权，1979年生，民建会员，法学硕士。历 任大成律师事务所合伙人、新城控股赛福基金风控负责人、投资委员会委员。现 任太仓鑫荣晟房地产咨询有限公司董事、太仓鑫瑧商务咨询有限公司董事、太仓 鑫鼎商务咨询有限公司董事、上海鑫禄诚房地产开发有限公司董事、上海瑧晋阖 企业管 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（何继江）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何继江先生，1974年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任 清华大学社会科学学院能源转型与社会发展研究中心常务副主任、中国能源研究 会碳中和专委会副秘书长、北京能源发展研究基地研究员、清华大学社会科学学 院博士、清华大学能源环境经济研究所博士后。2022年05月至今兼任公司独立董 事。 ...

提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名李巍为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名孙闯为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹绮 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密 ...