江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、曹绮、孙闯、钱悦对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2025年4月16日 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-029 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、征集问题事项： 关于召开网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 其摘要于 2025 年 4 月 18 日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排： 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文 先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 4、参与方式： 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审【2025】3711 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常铝股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱悦 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议决议，公司决定于2025年5月26日召开2024年度股东大会，现将股东 大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月26日（星期一）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 26日9:15～15:00。 ...

2、内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对 财务报表产生重大影响并使其失真的情况。保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 2025 年 4 月 16 日 1、公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-021 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董 事。会议于 2025 年 4 月 16 日下午 13:30 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报 告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。 1 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-024 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司2024年度实际可供股东分配的利润为负，江苏常铝铝业集团股 份有限公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第 ...

常铝股份（002160）公告，2024年营业收入78.47亿元，同比增长14.16%。归属于上市公司股东的净利 润6498.24万元，同比增长330.15%。基本每股收益0.0629元/股，同比增长330.82%。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...