证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-043 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构立信会计师事务所已经连续 多年为本公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）等 的有关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，按照公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司进行了会计师事务所的公开选聘程序， 经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 5、本事项尚需提交至 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-044 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李 育辉女士的书面辞职报告。李育辉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务，并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员职务。辞职后，李育辉女士将不在公司担任任何职务。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，李育辉女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，因此其辞职申请将在 ...

一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议 于 2024 年 10 月 8 日下午 15:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-042 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-045 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事邵毅的 书面辞职报告。邵毅先生因工作安排调整申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞 职后，邵毅先生将继续担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，邵毅先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。在此之前，邵毅先生仍应当按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会对邵毅先生任职期间做 出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月8日召开了第七届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经控股股 东提名，监事会同意臧宇澄女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 江苏常铝铝业集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-041 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，该议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事李育辉女士因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会审查，董事 会同意提名曹绮女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举 成为独立董事后，由曹绮女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员，上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚 需深 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-046 江苏常铝铝业集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议决议，公司决定于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会， 现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日 上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月24日9:15～15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过 深 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 江苏常铝铝业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 西部证券：刘小龙 | | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日上午 | 10:00 —— 11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 副总裁、董事会秘书俞文，证券事务代表宗晓丹 | | 员姓名 | | 一、公司副总裁、董事会秘书俞文先生介绍公司基本情况及 | | | 2024 半年度经营情况。 | | | | ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-040 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人石颖、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主 管人员)臧宇澄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等 前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细阐述了公司经营和发展中可能存在的风险，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------- ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2024-037 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年 度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事专 门会议工作制度》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 的《独立董事专门会议工作制度》。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》。 本公司 ...