江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 公司会计政策及公司《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》的相关规定， 公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、信用减值准备 2024 年上半年公司计提信用减值准备 177.67 万元，确认标准及计提方法如 下： 在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。 单位：人民币元 项目 2024 年半年度计提减值金额 一、信用减值损失 -1,776,695.77 其中：应收票据坏账损失 -126,936.86 应收账款坏账损失 -3,891,545.90 其他应收款坏账损失 2,241,786.99 长期应收款坏账 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-036 江苏常铝铝业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举董事长 的议案》，选举石颖先生为公司第七届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二〇二四年八月十日 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》， 公司法定代表人变更为石颖先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 特此公告。 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 032 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 二次临时股东大会会议通知于 2024 年 7 月 2 日以公告形式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘海山先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：同意 435,859,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9445％；反对 242,000 股，占出席 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《公 司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（下称会计师事务所），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控 制审计之外的其他法定审计业务的,可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次（临时)会议通知于 2024 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午 16:30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董 事长的议案》。 同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝 ...

034 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2024年7月17日召开了第七 届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选 公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举石颖先生担任公 司第七届董事会董事长以及董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程 序办理有关工商变更登记手续。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于选举公司董事长暨补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，石颖先生 当选为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-035 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于投资建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、实施主体：山东新合源热传输科技有限公司（以下简称"山东新合源"） 3、投资总额：3.5 亿元（最终投资额以实际投资情况为准） 4、项目目标：为满足下游日益增长的市场需求而扩建新能源新型结构件产品 线产能，同时为满足扩能所需，进一步提升装备的自研、自制能力。 | | 预计投资额 | 建设周期 | 分阶段产能建设目标（理论测算值） | | --- | --- | --- | --- | | 项目一期 | 1.421 亿 | 18 个月 | 全部达产年份，预计实现长芯电池壳产品 6,000 万根/年。 | | 项目二期 | 1 亿 | 18 个月 | 全部达产年份，预计实现新能源新型电池结构件产品（含长芯电池 | | | | | 壳产品在内）6,000 万套/年。 | | 项目三期 | 1.079 亿 | 20 个月 | 全部达产年份，预计实现新能源新型电池结 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会以过半数通过选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资 ...

致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 17 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事 ...