证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-025 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为充分发挥产业协同优势，推动双方业务共同发展，江苏常铝铝业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）的下属全资子公司包头常铝北方 铝业有限责任公司（以下简称"包头常铝"）拟与公司控股股东齐鲁财金投资集 团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）的下属孙公司山东汇嬴国际贸易有限公司 （以下简称"山东汇嬴"）签署《合作框架协议》：双方拟约定在合同有效期内， 由山东汇嬴向包头常铝指定的上游供应商采购货物后销售给包头常铝，山东汇嬴 给与包头常铝货款账期优惠，包头常铝则根据货款账期情况向山东汇嬴支付相应 的资金使用费用。具体交易数量与价格以后续双方另行实际签署的订单或协议为 准。截至目前，合作框架协议尚未正式签署。 （二）关联关系说明 山东汇赢为公司控股股东齐鲁财金通过其100%持股的齐鲁财金(山东)经济 发展有限公司全资控 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-027 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，监事会同意提名陈珊珊女士、臧宇 澄女士为公司第八监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。非职工 代表监事候选人符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监 事的任职资格和条件的规定。 上述选举 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙闯 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名曹绮为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-026 士均已取得独立董事资格证书，其中钱悦女士为会计专业人士。上述独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人 人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年 的情形。公司不设职工代表董事，第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于董 事会换届选举 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李巍 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，认真履行了监事会职能，对公司的规范运作情况和董事会、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维 护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开6次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 七届十次监事会 | 2024-3-18 | 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | 2 | 七届十一次监事会 | 2024-4-10 | 1、《2023年度监事会工作报告》； 2、《2023年年度报告及其摘要》； | | | | | 3、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报 | | | ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，公司 2024 年度财务决算情况（合并报表）报告如下： 一、报告期末资产、负债和所有者权益情况 | 主要指标 | 本期期末数 | 本期期初数 | 变动比率 | 变动主要原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 547,727.07 | 509,312.75 | 7.54% | 主要是销售规模增加 导致应收账款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动资产 | 305,834.21 | 279,143.41 | 9.56% | 主要是项目建设投资 | | | | | | 增加所致。 | | 资产总计 | 853,561.27 | 788,456.16 | 8.26% | 主要是应收账款和长 | | | | | | 期资产增加所致。 | | 流动负债 | 334,750.15 | 272,169.95 | 22.99% | 主要是短期借款和应 付设备工程款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动负债 | 148,315.13 | 153,720.24 | -3.52% ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》，结合江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...