股东大会议事规则 广州御银科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

广州御银科技股份有限公司 广州御银科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司实现营业总收入 70,058,989.82 元，较上年同期增长 2.94%；实 现利润总额 13,413,216.50 元，较上年同期下降 54.91%；归属上市公司股东的净利 润为 15,448,735.66 元，较上年同期下降 71.48%；归属上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为 8,787,893.34 元，较上年同期下降 61.66%。 报告期，面对严峻复杂的市场环境，公司在董事会及全体员工的共同努力下， 紧紧围绕年初既定的工作目标开展各项工作。2023 年开展的重点工作如下： 1、多措并举，做优做强产业园运营业务 报告期，基于区域位置优势与产业区域发展为导向，公司以培育适应市场需求 的战略性新兴产业和专精特新企业为目标，全面分析园区的产业特色、资源优势及 发展潜力，进一步明确园区战略定位，有针对性地制定了一套科学的产业园招商引 资策略，多措并举，吸引资本、技术和人才等资源流入园区，形成创新链与产业链 融合的产业集群平台。 在园区配套服务及园 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-024号 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 广州御银科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司御 银（中国）科技国际有限公司（以下简称"御银国际"）注销完成的通知。御银 国际已办妥相关注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业 务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。 上述注销事项已经公司于2023年6月19日召开的第七届董事会第十三次会议 审议通过。具体内容详见公司于2023年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的 公告》（公告编号：2023-052）。 第 1 页共 1 页 ...

关于完成工商变更登记的公告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 29 日分别召开第七届董事会第十九次会议及 2023 年第三次临时股东大 会审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》，具 体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-087、2023-088、 2023-091）。 近日，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项 主要为修订后的公司经营范围和《公司章程》，经营范围变更事项具体如下所示： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 融资租赁服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配 | 货币专用设备制造；货币专用设备销售; 通用设备制 | | | 件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的 | 造（不含特种设 ...

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-001号 广州御银科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：御银股份， 股票代码：002177）股票连续三个交易日内（2024年1月2日、2024年1月3日、2024 年1月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制 ...

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-092号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席 董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维 彬先生。 2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张 华先生。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事 会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同 ...

致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年12 月29日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2021年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2021年度股东大会审议修订的《广州御银科技股份有限公司股东 大会议事规则》； 3. 公司2023年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-091号 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 第 1 页 共 7 页 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总 （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文 件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 独立财务顾问：民生证券股份有限公司 公司简称：御银股份 财务顾问主办人：王雷 020-88831255 财务顾问主办人：何子杰 020-88831255 现场检查人员：王雷、何子杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 26 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5 公司董监高是否按照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所相关业 务规则履行职责 √ 6 公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 7 公司控股股东或者实际控制人 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年持续督导 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好效果。 培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州御银科技股份有限公司（以 下简称"御银股份"、"上市公司"）2022 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中 层管理人员等进行了现场培训，培训情况如下： 一、培训的时间和主要内容 （一）独立财务顾问：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （三）培训地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室 （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过 现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：（1）持续督导工作介绍；（2）持续 ...