关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告 1 变 更 事 项 变更前内容 变更后内容 公 司 名 称 广州御银金融电子设备有限公司 广州御银产业园有限公司 住 所 广州高新技术产业开发区瑞发路 12 号自编一栋第三层 广州市黄埔区春分路 88 号自编 1 栋 301 房 经 营 范 围 电工机械专用设备制造;电子工业专 用设备制造;具有独立功能专用机械 制造;自动售货机、售票机、柜员机及 零配件的批发;自动售货机、售票机、 柜员机及零配件的零售;信息系统集 成服务;集成电路设计;密钥管理类设 备和系统制造;安全系统监控服务;安 全技术防范产品批发;安全技术防范 产品零售;安全技术防范产品制造;安 全智能卡类设备和系统制造;安全技 术防范系统设计、施工、维修;受金融 企业委托提供非金融业务服务;电子、 通信与自动控制技术研究、开发;计算 器及货币专用设备制造;计算机技术 开发、技术服务;计算机应用电子设备 制造;计算机信息安全设备制造;信息 电子专用设备制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）; 电工机械专用设备制造; 货币专用设备制造; 货 ...

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-088 号 广州御银科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>（更新修订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，其中对第七届董事会 第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》中的 《公司章程》中部分条款进行了调整，故取消前述议案并增加《关于变更经营范 围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》。 公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届监 事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修 订版）的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 ...

关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-089号 广州御银科技股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公 司定于2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第 三次临时股东大会。 因董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于 向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时股东大会审议临时提案的 函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管 理制度》，提议将《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订 ...

第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-087 号 （一）经过审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订 版）的议案》 公司2023年12月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变 更经营范围、修订<公司章程>的议案》，因控股股东杨文江先生提议对原拟修订 的《公司章程》部分条款再进一步调整，经审慎考虑，对拟修订的《公司章程》 进行相应调整，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等 相关事宜。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更 经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号2023-088）及《公司 章程》（2023年12月更新修订版）全文。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 于 2 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

对外投资管理制度 广州御银科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应 管理制度的规定进行审议和管理。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论 ...

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-083号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱维彬作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为广州御 银科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

股东大会议事规则 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 广州御银科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开的第七届董事会第十八次会议以现场表决方式审议通过了《关于补选朱维彬先 生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 独立董事辞职情况 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-081号 广州御银科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超 过三家，公司董事会于近日收到石水平先生递交的书面辞职报告，石水平先生申 请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 鉴于石水平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数且公司独 ...

第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》和其他相关法律法规的规定。并按照《中华人民共和国证券法》、 其他法律法规和公司章程的有关规定披露信息，必须按规定向公司聘请的注册会 计师如实提供公司全部对外担保事项。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度执行。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 对外担保决策制度 广州御银科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公 ...