证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024- 013 天水华天科技股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 （2023 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元， 募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52 ...

天水华天科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 9-00035 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 31 日出具大信审字[2024]第 9-00045 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《天水华天 科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） kj 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 旋区知科路 1 号 Room 2 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-014 天水华天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公 司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支 ...

天水华天科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天水华天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天水华天科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

天水华天科技股份股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 知 征路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 反 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： r|1 iT: Telephone: +86 (10) 82330558 xx til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 ...

天水华天科技股份有限公司 关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁 关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-015 2021 年 3 月 28 日, 经天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司子公司华天科技（西安）有 限公司（以下简称"华天西安"）与华天慧创科技（西安）有限公司（以下简称 "华天慧创"）签署厂房租赁合同，华天西安租赁华天慧创厂房用于实施高密度 系统级集成电路封装测试扩大规模项目。租赁期限自 2021 年 4 月 1 日起至 2031 年 3 月 31 日止，共计十个租约年。第一个租约年租金为人民币 28 元/平方米·月 （含税及各种管理费），年租金 9,915,097.92 元。自第二个租约年开始，华天 慧创有权上调租金，但每年增加幅度不超过上一租约年租金的 5%且增加后的租 金标准不高于周边同类厂房租金标准。 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，"公司与关联人签订的日常关联交 易协 ...

天风证券股份有限公司 单位：万元 1、实际募集资金金额及资金到位时间 关于天水华天科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集 资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募 集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集 资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集 资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为天水华天 科技股份有限公司（以下简称"华天科技"或"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

吕伟 本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，关 注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吕伟，1978年5月出生，上海财经大学博士研究生学历。2003年至2008 年，就读于上海财经大学会计学院（硕博连读），获会计学博士学位；2008年至 2012年，任南京大学会计系讲师；2012年至今，任南京大学商学院副教授、硕士 生导师。本人已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家 自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。2019年5月 起任公司独立董事。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-020 天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 ...

天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天水华天科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 （3）公司于 2023 年 3 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》。 （4）公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通 ...