天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司 二〇二四年四月二日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 ...

天水华天科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 9-00045 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://aco.ma EB 1 星 (1 22 层 2206 WI IYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China. 100083 - 1 - 一、审计意见 我们审计了天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-016 天水华天科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，预计 2024 年公司及控股子公司与关联人杭州士兰 微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司 及其子公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行采购、销售等各类 日常关联交易不超过 31,940 万元。2023 年度公司与关联人实际发生的交易总额 为 24,696.69 万元。 2024 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集 团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回 避表决。 公司 2024 年日常关联交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，天水 华天电子集团股份有限公司、杭州友旺电子有限公司将放弃在股东大会上对相关 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行 职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、行业竞争格局和发展趋势 1、全球半导体市场发展情况 从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性， 2023 年全球半导体市场仍处于下行调整周期。据美国半导体行业协会（SIA）数 据，2023 年半导体行业销售额实现 5,268 亿美元，同比下降 8.2%。2023 年全球 半导体行业销售额同比虽然出现下降，但下半年销售额有所回升，其中第四季度 销售额为 1,460 亿美元，同比增长 11.6%，环比增长 8.4%。 从产品类别来看，逻辑集成电路销售额达 1,785 亿美元，成为规模最大的产 品类别；存储类集成电路由于市场价格一路下降，导致销售额同比下降约三成至 923 亿美元；汽车电子类集成电路仍保持高速增长，达到 422 亿美元，同比增长 23.7%。 展望 2024 年，国内外机构普遍看好全球半导体行业发展，半 ...

天水华天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第9-00031号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验c 报告编码：京24VSU05G皿 回�--. c千a 号 。 6 1 2 各 2 i 2 层 师淀大083 事区以 务知2 所春 。。 大北学邮 伯京院编 会市川1 计泪际 w e r lP To L al b rn on d An CCInn OuleDi n tanali . la caid u 3 H a 8 b y ,0 x ad00 pu ue d 0 1 a fie E R 创 22 Un n c 06 cheh Zhi g 2 2 _n G E ． m ． UOOO Y . el WRNB n e e 。 .. m 码 h Fax 岫 屯传网 讥贝址 m c n 5 ...

天水华天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00047 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wa 大信审字[2024]第 9-00047 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 端院国际大厅 22 层 2206 山区乡：100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-021 二○二四年四月二日 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事及总经理崔卫兵先生、独立董 事于燮康先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、副总经理兼财务总监宋勇先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日披露 了 2023 年年度报告及摘要。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00－17:00 召开 2023 年度业绩说明会。投 资 ...

二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 1 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下： 天水华天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 石瑛 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等 规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人石瑛，1963年12月出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学 访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺 研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订，2004年至2017年任有研半导体 材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-017 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提 2023 年度各项减值准备共计 6,287.32 万元，明细如下： 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增 加 收回或 转回 转销或核 销 期末余额 存货跌价准备 6,969.10 3,498.11 3,953.86 6,513.35 应收票据减值 准备 6.76 6.76 合同资产减值 准备 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-011 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各 位董事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...