证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-074 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月 8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股 东大会的议案》，定于2023年12月25日（星期一）下午14:30召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下 ...

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开， 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司 的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项，并同意将该议案提 交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-075 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民 币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。 在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 序 | 购买主体 | 受托人 | 是否 | | | 委托理财金 | 资金 | 起始日 | 终止日 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-072 上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"）2023 年员工持 股计划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2023 年 11 月 30 日以现 场及通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事会秘书邱俊祺先生主持。本次会议应出席持有 人 278 人（不含预留份额），实际出席会议持有人 278 人，代表公司 2023 年员 工持股计划有表决权的份额为 96,280,000 份（对应首次授予持股数为 66,400,000 股），占公司 2023 年员工持股计划首次授予部分总份额 96,280,000 的 100%（不含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规 范性文件及《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《上海岩山 科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-071 上海岩山科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：岩山科技，证券代码：002195）于 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-067 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会由陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》； 子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案：1-2 选举陈于冰先生为公司第八届董事会副董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-068 上海岩山科技股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 1 附件：第八届董事会董事长、副董事长简历 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副 董事长的议案》，具体情况公告如下： 董事会同意选举叶可先生担任公司第八届董事会董事长，选举陈于冰先生担 任公司第八届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满止。 叶可先生及陈于冰先生简历详见附件。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 叶可先生，中国国籍，1970年生，同济大学工学学士、工商管理硕士，研究生 学历。曾任职于上海东信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2014年至 今担任西藏岩山投资管理有限公司执行董事兼总经理、岩山投资管理（上海）有限 公司执行董事，并担任纽劢科技（上海）有限公 ...

关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员 会委员的议案》，具体情况公告如下： 董事会同意选举叶可先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会战略委员 会选举叶可先生担任公司董事会战略委员会主任委员；董事会同意选举叶可先生 担任公司董事会审计委员会委员。上述任期均自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满止。 本次选举完成后的公司第八届董事会各专门委员会成员如下： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-070 上海岩山科技股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 1 第八届董事会战略委员会成员为：董事叶可先生、董事陈于冰先生、独立董事 李慧中先生，其中董事叶可先生任主任委员。 第八届董事会审计委员会成员为：独立董事蒋薇女士、董事叶可先生、独立董 事郑中巧先生，其中独立董事蒋薇女士任主任委员。 第八届董事会提名•薪酬与考核 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-069 上海岩山科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 20 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生提名，公 司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核（简历详见附件），情况如下： 审核了陈代千先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为陈代 千先生具有多年管理经验，具备担任公司常务副总经理的专业知识以及决策、协调 和执行能力。 根据审核结果，董事会同意聘任陈代千先生为公司常务副总经理。上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。 公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 1 附件：聘任 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案进行认真审核，现 发表独立意见如下： 一、关于聘任公司常务副总经理的独立意见 独立董事：李慧中、郑中巧、蒋薇 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为上海岩山科技股份有限公 司的独立董事，我们审核了陈代千先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有 关资料，我们未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认 为他具备担任公司常务副总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任陈代千先生 为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满止。 2023 年 11 月 20 日 （本页无正文，为《上海岩山科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十 一次会议相关事 ...