证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-025 上海岩山科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。方案具体内容如下：以公司 2023 年度利润分配股权 登记日享有利润分配权的股本总额 5,724,847,663 股为基数向全体股东每 10 股 派现金股利 0.10 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以 资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股 本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配 ...

股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 股数 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押开始 日期 解除质押 日期 质权人 上海岩合 科技合伙 企业（有 限合伙） 是 304,309 ,016 54.94% 5.32% 2023 年 6 月 8 日 2024 年 5 月 16 日 浙商银行股 份有限公司 上海分行 一、 股东部分股份解除质押的基本情况 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收 到公司股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）解除部分证券质押登记的通 知，获悉上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将其持有本公司的部分股份办理 了解除质押手续。解除质押的具体事项如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-024 上海岩山科技股份有限公司 截至本公告披露日，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）所持股份质押情 况如下： | | | | | | | 已质押股份情 ...

北京海润天睿律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司2024年5月15日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股 东大会或会议）进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《上海 岩山科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会 的文件，并出席了本次股东大会，在此基础上出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集人及召集、召开程序 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024年 4 月 16日，公司第八届董事会第十四次会议作出召开2023年度股 东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技有限公司关 于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称会议通知） ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-021 上海岩山科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际 酒店三楼水晶厅。 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00- 16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-023 上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的 股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母 公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），回购价格 不超过 4.40 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司同日在《中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-022）。公司 将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-022 上海岩山科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、公司已于 2024 年 5 月 16 日披露了《关于拟回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：2024-023）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。 4、相关风险提示： （1） 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （2） 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意 风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 1、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本， 并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-020 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 二、股东大会股权登记日（即2024年5月8日）登记在册的前十名无限售条件股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条 件股份的持有比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | | 1 | 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 553,924,434.00 | | 9.79 | | 2 | 年员 上海岩山科技股份有限公司－2023 | 131,757,998.00 | | 2.33 | | | 工持股计划 | | | | | 3 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | 66,275,226.00 | | 1.17 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | 4 | 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013.00 | | 1.03 | | 5 | 香港中央结算有限公 ...

上海岩山科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 上海岩山科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2024年4月修订） 第一条 为了促进上海岩山科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》、公司 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海市证监局、深圳证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或 ...

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)】"进行查验 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 川求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -Q | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11206 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称岩山科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-019 上海岩山科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 18 日披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加"2024 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证 路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心 参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长叶可先生，总经理陈于冰先生，常务副总经理陈代千先生，副 总经理黄国敏先生，副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生，董事徐雷先生，财务总监 喻佳萍女士，独立董事郑中巧先生将通过网络在线文字交流形式与投资者就公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问 ...