证券代码： 002195 证券简称：岩山科技 上海岩山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（券商策略会） 活动参与 长江证券路畅、甬兴证券童非、东吴证券王紫敬、王世杰、张文佳及东吴证券策 人员 略会议所邀请的投资者 时间 2024 年3 月 15 日（周五） 下午 14:00~15:00、15:30~16:30 地点 公司会议室；东吴证券策略会会议现场 形式 现场方式 上市公司 1、公司董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺 接待人员 2、公司旗下岩思类脑人工智能研究院首席科学家李孟博士 姓名 3、公司旗下上海岩芯数智人工智能科技有限公司CEO刘凡平 主要内容如下： 一、岩思类脑人工智能研究院简介 公司在2023年半年度报告中对全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有 限公司（以下简称“岩思类脑研究院”）的基本情况进行了披露。岩思类脑研究院 是公司在承继了控股股东多年在类脑人工智能领域的研究成果基础上，于 2023 ...

Company Overview - Rock Mountain Technology (Stock Code: 002195) held an investor relations event on February 28, 2024, at the Minmetals Securities Strategy Conference in Wuxi [2] - The event featured presentations by Qiu Junqi, Director and Vice President of the company, and Dr. Li Meng, Director of the Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute [2] Research Institute and Key Focus Areas - The Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute was established in August 2023, focusing on brain state analysis, deep generative brain signal decoding algorithms, and non-organic brain disease diagnosis [2] - The institute aims to develop brain-computer interface (BCI) decoding algorithms, non-organic brain disease diagnosis, and brain state regulation [2] - Research is led by Dr. Li Meng, a Harvard postdoctoral researcher and scientist at the Max Planck Society, with expertise in brain neural decoding and brain-machine interfaces [3] Brain-Inspired AI and BCI Technology - Brain-inspired AI simulates biological brain neural networks, aiming to replicate learning, perception, and decision-making capabilities [3] - BCI technology establishes direct communication between the brain and external devices, enabling brain-computer interaction and neural modulation [4] - The BCI system includes signal acquisition, processing, device control, and feedback, with advancements in hardware and software layers [4] Brain-Computer Interface (BCI) and Industry Progress - BCI systems consist of signal acquisition, processing, device control, and feedback, with hardware and software layers [4] - Industry progress includes advancements in materials science, signal processing, and medical devices, enabling the collection of large-scale brain signal data [4] Brain Signal Big Model and Research Goals - The brain signal big model is a large-scale deep learning model pre-trained on massive brain neural activity data, aiming to simulate biological brain functions [6] - Research goals include creating AI that thinks like humans, enabling real-time, high-throughput brain interaction with the physical or virtual world [6] - Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute is currently in the pre-training phase of the brain signal big model, focusing on brain signal pattern recognition and downstream task applications [7] Commercialization and Applications - The brain signal big model is still in the research phase, with potential applications in non-organic brain disease screening, brain science research, human-computer interaction, autonomous driving, robotics, and the metaverse [7]

北京海润天睿律师事务所 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序及结果等有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关召开本次股东大会 的文件，并出席了本次股东大会，在此基础上出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。 2023年12月8日，公司第八届董事会第十二次会议作出召开2023年第四次临 时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技股份有 限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），该会议通知刊载于2 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-078 上海岩山科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30- 16:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 （星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、表决 ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-077 上海岩山科技股份有限公司 1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相 关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作 为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议 等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公 司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。 2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使 用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核 实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面 检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计 委员会报告。 3、独立董事、监事会有 ...

上海岩山科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规 及规范性文件的相关规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称"本持股 计划"或"本员工持股计划"）的实施进展情况公告如下： 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的第 八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及2023年11月20日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见公司于巨 潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-076 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海岩山科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公 司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并 ...

上海岩山科技股份有限公司 (2023 年 12 月修订) 章 程 第二章 经营宗旨和范围 上海岩山科技股份有限公司 章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 目 录 第一章 总则 第七章 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第五章 董事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海岩山科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人 ...

上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零五条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | 第一百零五条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | | | | 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、提名·薪 | | | | 酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成， | | | | 其中审计委员会、提名·薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | | | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会 | | | | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。其中，董事会战 | | | | 略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 | | 1 | | 研究并提出建议等；审计委员会主要职责是负责审核公司财务信 | | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等；提名·薪 | | | | 酬与考核委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 | | | | 程序，对董事、高 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-074 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月 8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股 东大会的议案》，定于2023年12月25日（星期一）下午14:30召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下 ...