表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 9 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有 限责任公司 55%股权的公告》（公告编号：2024-047）。 二、审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关 联交易的议案》； 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-046 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 三十三次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 9 月 29 日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于拟 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-045 安徽江南化工股份有限公司关于 发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售股份数量为821,215,390股，占公司总股本的31.0019%。 2、本次限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北 方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号）核准，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）获准向北方特种能 源集团有限公司（以下简称"特能集团"）发行 259,583,806 股股份，向中国北 方工业有限公司（以下简称"北方公司"）发行 170,375,085 股股份，向奥信控 股（香港）有限公司（以下简称"奥信香港"）发行 159,682,102 股股份，向西 安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称"庆华民爆"）发行 5 ...

A 股简称：江南化工 A 股代码：002226 上市地点：深圳证券交易所 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司 之 部分限售股份解禁并上市流通的核查意见 2024 年 9 月 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"本独立财务顾问"）接受 委托，担任安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"上市公司"、 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、 "本次交易"、"重大资产重组"）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南化工本次重组相 关的部分限售股份解除限售及上市流通情况进行了核查，发表意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽江南 化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2021]2387 号）核准，江南化工获准向北方特种能源集团 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240920 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 \n | \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n 其他 | | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | | 民生证券 赵 铭 | | | | | 方正证券 | 曹 | 惠 | | | 德邦证券 潘云鹤 | | | | | 华安基金 辛大伟 | | | | 活动参与人员 | 申万菱信 路辛之 | | | | | 华安证券 王强峰 | | | | | | | | | | 兴业证券 | 吉 | 金 | | | | | 江南化工董事会秘书、副总裁：王敦福 | | | | | | | | | | 江南化工证券投资部 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2174 号 二〇二四年九月 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2174 号 致：安徽江南化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽江南化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-043 安徽江南化工股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（周四）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年9月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层） 5、主持人：董事长杨世泽 6、公司于2024年8月29日在《证券时 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-037 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-039）。 二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报 告》； 关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事过半 数同意。 1 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 三十二次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 8 月 28 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应 ...

安徽江南化工股份有限公司 财务公司法定代表人为王世新。 关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 (2023 年修订)》的要求,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"本公司")通过 查验兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的财务公司的 2024 年半年度财务报表, 本公司对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有 限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股 及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工 财务有限责任公司，现营业执照号为110000006278010，2020年再次进行了增资 扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的 《金 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-040 安徽江南化工股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》， 2023年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为773,085,430.97元 （其中母公司实现利润为265,753,831.27元）。截至2024年6月30日，母公司未 分配利润为861,323,055.02元，合并报表未分配利润为4,112,071,108.61元。公 司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 3,853,238,056.53 | 871,411,918.87 | | 减：利润分配 | 158,935,371.30 | 158,935,371.30 | | 加：本期净利润 | 417,768,423.38 | 148,846,507.45 | | 减：提取盈余公积 | -- | -- | | 期末未分配利润 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-042 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十二次会议于2024年8月28日召开，会议决定于2024年9月19日召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 6、股权登记日：2024年9月11日（周三） 7、出席对象： （1）截止2024年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 ...