证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-054 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 详见 2024 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024-055）。 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十六日 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【2211】号 二〇二四年十月 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【2211】号 致：安徽江南化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽江南化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-052 安徽江南化工股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（周四）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年10月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨世泽 6、公司于2024年9月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。2024 年半年度权益分派方案为：以总股本 2,648,922,855 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元人民币（含税），共计派发现金红利 26,489,228.55 元，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-051 安徽江南化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 2、本次实施的分配方案与 2024 年第三次临时股东大会审议通过的分配方案 一致。 3、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，本次 实施的分配方案按照分配总额不变的原则实施。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,648,922,8 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-047 安徽江南化工股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司四川省 南部永生化工有限责任公司 55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易经公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议 通过，本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资 产评估，并以评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 （三）其他情况说明 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）拟通过重庆产权交易 所公开挂牌转让所持有的四川省南部永生化工有限责公司（以下简称"南部永生"） 55%股权，本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。 3、公司对南部永生无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不 会形成资金占用。若本次交易顺利完成，南部永生将不再纳入公司合并财务报表范 围。敬请广大投资 ...

其中：江南化工逐笔分批次向新能源公司提供累计不超过 2.5 亿元（上限） 委托贷款、向北方爆破科技有限公司（以下简称"北爆科技"）提供累计不超过 1 亿元（上限）委托贷款；新能源公司逐笔分批次向伊吾盾安风电有限公司（以下 简称 "伊吾风电公司"）提供累计不超过 0.85 亿元（上限）委托贷款，向鄯善盾 安风电有限公司（以下简称"鄯善风电公司"）提供累计不超过 1.15 亿元（上限） 委托贷款，向木垒盾安风电有限公司（以下简称"木垒风电公司"）提供累计不超 过 0.7 亿元（上限）委托贷款，向宁夏盾安风电有限公司（以下简称"宁夏风电 公司"）提供累计不超过 0.8 亿元（上限）委托贷款；陕西北方民爆集团有限公 司逐笔分批次向陕西北方友邦爆破科技有限公司提供累计不超过 0.1 亿元（上限） 委托贷款；山西江阳工程爆破有限公司逐笔分批次向江南化工提供累计不超过 0.9 亿元（上限）委托贷款。 委托人提供财务资助的资金为自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不 超过 3.35%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。委托贷款手续 费率：最高不超过万分之零点六（委托贷款合同尚未签署，以最终签订的委托贷 款合同及 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-050 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十三次会议于2024年9月29日召开，会议决定于2024年10月24日召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 （1）截止2024年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 1 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通 过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2024]第 ZG23493 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | - | 风险评估报告 | .. | | --- | --- | --- | | l ---- | 风险评估说明 | «»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««»»»»»»»»»»»»»» | 言会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 风险评估报告 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、 风险管理政策、程序遵循的程度,根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具 有一定的风险。 本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定对财务公司开展金融 业务进行的风险评估,仅供贵公司上报深圳证券交易所审核使用。不得用作其他 用途。由于使用不当所造成 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-048 安徽江南化工股份有限公司 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司）"签署的原《金融服务协议》即将到期，原《金融 服务协议》中约定的公司在财务公司的存款及贷款额度预计不能完全满足公司及 所属子公司资金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收益 的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为公司提供的各类良 好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并重新签订《金 融服务协议》，协议有效期三年。 2、财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵 器工业集团"）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本 公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关 联交易。 3、公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟与兵工财务签 ...

安徽江南化工股份有限公司 在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解安徽江南化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及下属分子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈 利性，特制定本应急处置预案。 第二条 公司及下属分子公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、 结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应认真履行勤勉、忠实义务， 审慎进行公司及分子公司在财务公司存款业务的有关决策，防止出现关联 方占用公司资金的情况。 第二章 应急处置组织机构及职责 第四条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领导 工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人， 公司总裁、党委书记、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、纪检部（纪委办公室）、审计 与风险管理部人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 ...