一、对外投资概述 （一）本次交易基本情况 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024- 007 安徽江南化工股份有限公司 关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 围绕民爆电子雷管控制芯片、控制模组、起爆控制系统等，在新一代电子雷管控 制技术方面，加强技术创新。公司拟与安徽北方微电子研究院集团有限公司（以 下简称"微电子院"）、安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"信创产业基金"） 签署《发起人协议书》，共同投资设立安徽北方华 鑫智控科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称"华鑫智控"）。 现 将有关事项公告如下： （三）本次交易已履行的决策程序 公司独立董事于 2024 年 1 月 31 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，全体独立董事一致同意《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次交易事项已经 2024 年 2 月 2 日召开的公司第六届董事 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-005 安徽江南化工股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2024年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事郭小康 6、公司于2024年1月17日在《证券时报》《中国 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-006 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 2 月 2 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。会议推选董事杨世泽先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举杨世泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （简历附后） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》； 同意补选杨世泽先生为董事会战略发展委 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-008 安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于2024 年2月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资 建设自动化及智能化制造能力建设项目的议案》，同意控股子公司陕西庆华汽车 安全系统有限公司（以下简称"庆华汽车"）经开分厂投资建设安全气囊用点火 具自动化制造能力建设项目及点火药智能化制造能力建设项目。现将具体情况公 告如下： 一、项目投资概述 公司控股子公司庆华汽车拟建设安全气囊点火具自动化制造能力建设项目 及点火药智能化制造能力建设项目，项目投资总额为人民币14,320万元，资金来 源为庆华汽车自有资金或自筹资金。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于2024 年2月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增 资的议案》，同意以自有资金1,500万人民币向全资子公司内蒙古科大爆破工程 有限公司（以下简称"科大爆破"）进行增资。现将具体情况公告如下： 一、增资事项概述 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-010 7、成立日期：2012年01月17日 科大爆破系公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟以自有资金1,500 万人民币向科大爆破进行增资。增资价格为每1元注册资本对应作价1元，本次增 资完成后，科大爆破注册资本金由1,000万元人民币增至2,500万元人民币。本次 增资前后，科大爆破仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增 资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。 本次向全资子公司科大爆破增资，不构成关联交易，也不构成 ...

关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-001 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 杨世泽先生简历详见 2024 年 1 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-002 二〇二四年一月十七日 附件： 董事候选人简历 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常 运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年1月16日召开第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》。公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 杨世泽先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 杨世泽 ...

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-003 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十六次会议于2024年1月16日召开，会议决定于2024年2月2日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-084 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），为优化湖北 地区的爆破一体化产业布局，推进湖北区域市场开拓，公司拟将持有的湖北帅力 化工有限公司（以下简称"湖北帅力"）51%股权转让予全资子公司北方爆破科技 有限公司（以下简称"北方爆破"）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告(天健沪审 [2023]1190 号)，以截至 2023 年 7 月 31 日湖北帅力 51%股权对应的归母净资产人 民币 64,701,503.08 元为作价依据。 公司第六届董事会第二十五次会议于2023年12月27日召开，审议通过了《关 于调整子公司股权结构的议案》。 本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本 次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：北方爆破科技有限公司 7、经营范围：包括民用爆炸物品生产（民用爆炸物品物品生产许可证有效 期至 2023 年 09 月 04 日）；爆破安全监理；爆破安全评估（爆破作业 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-081 安徽江南化工股份有限公司 关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权收购事项概述 （一）本次交易基本情况 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 与辽宁红山化工股份有限公司（以下简称"红山股份"）拟签署《关于辽宁红山 化工股份有限公司民爆资产和业务之收购协议》，公司拟以现金方式收购红山股 份持有的朝阳红山化工有限责任公司（以下简称"标的公司"或"朝阳红山"） 70%股权。本次交易完成后，公司将持有朝阳红山 70%股权，朝阳红山将成为公 司控股子公司。 朝阳红山截至 2022 年 12 月 31 日股东全部权益价值评估值为 28,600 万元， 经交易双方协商一致后，确定朝阳红山 70%股权交易价格为 20,013 万元。 红山股份对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额（指标的公司 相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的息前税后利润）作 出承诺。红山股份承诺标的公司在 20 ...