天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审 计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告 等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计 与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002226 证券简称： ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-067 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 10 月 25 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-069）。 告编号：2023-070）。 首先，全体董事根据《公司章程》的相关规定，一致推举董事郭小康先生在公 司董事 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-071 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月9日（周四） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年10月25日召开，会议决定于2023年11月15日召开公 司2023年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 068 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-066 安徽江南化工股份有限公司 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")原董事长矫 劲松先生已辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十五 条，"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。"现经公司全体董事一致推举，由公司董事郭小康先生代为履行董事长 职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-064 安徽江南化工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 特此公告。 二〇二三年十月二十四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事长矫劲松先生提交的书面辞职报告。矫劲松先 生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及下属委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日，矫劲松先生 未持有公司股份。 矫劲松先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司 董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事增补 以及董事长选举等后续工作。 矫劲松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向矫劲松先生在 任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 安徽江南化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-061 安徽江南化工股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资孙公司 增资的议案》。为了发挥山西江阳工程爆破有限公司（以下简称"江阳爆破"） 爆破工程和矿山施工总承包"双一级"资质优势，把江阳爆破打造成江南化工直 接控股下的矿山施工总承包多区域的业务发展平台，同意江南化工以江阳爆破 2022 年 12 月末每股净资产为基础，以自有资金增资 65,347,188.44 元，其中 4,200 万元计入注册资本，23,347,188.44 元计入资本公积。本次增资完成后， 江阳爆破注册资本增加至人民币 6,200 万元，江南化工成为江阳爆破控股股东， 持股比例 67.74%，北方爆破科技有限公司持股比例稀释为 32.26%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资 在董事会 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-059 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 10 月 16 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》； 经董事会提名委员会资格审核,同意聘任代五四先生担任公司总裁，任期与第六 届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。 二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》； 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经董事会提名委员会资格审核,同意增补代五四先生、孙飞先生为第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-062 安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、公司名称：河南华通爆破工程技术有限责任公司 2、统一社会信用代码：914115255686499965 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：固始县段集镇钓鱼台村 5、法定代表人：操斌 6、注册资本：1000万元 7、成立日期：2011年2月14日 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增 资的议案》。为满足河南华通爆破工程技术有限责任公司（以下简称"华通爆破"） 的经营发展需求，同意控股子公司河南华通化工有限公司（以下简称"华通化工"） 将应收华通爆破 2,575 万元的债权转作对其的增资，同时华通化工以自有资金向 其增资 425 万元，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元。增资完成后华通爆 破的注册资本将增 ...

安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，基于独立的判断立场，我们 本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项 发表如下意见： 经审核代五四先生及孙飞先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》 第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者等情 形，代五四先生、孙飞先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定。本次补选代五四先生及孙飞先生作为非独立 董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 全体独立董事一致同意补选代五四先生及孙飞先生为第六届董事会非独立 董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：汪寿阳 张红梅 郑万青 二〇二三年十月十六日 一、关于聘任总裁的独立意 ...