公司与财务公司约定，财务公司收取的委托贷款手续费不高于委托贷款金额 的万分之零点六（委托贷款合同尚未签署，以最终签订的委托贷款合同及相关文 件为准）。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-053 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司关于公司及下属公司 安徽江南化工股份有限公司董事会 通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的补充公告 为满足子公司的资金需要，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南 化工"或"公司"）、浙江盾安新能源发展有限公司、广西金建华民用爆破器材 有限公司等公司拟通过兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）向子公 司提供委托贷款，合计金额不超过人民币 6.9 亿元，用于补充借款人的流动资金。 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限 责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。 现对本次委托贷款手续费作如下补充说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇 ...

安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 □适用 不适用 1、公司与特能集团、天津股权投资及庆华投资拟共同签署《北方特种能源集团有限公司、兵器工 业股权投资（天津）有限公司、西安庆华投资有限公司关于陕西北方民爆集团有限公司之股权转让协 议》，公司以现金方式收购交易对方持有的北方民爆 100%股权。北方民爆截至 2022 年 6 月 30 日股东 全部权益价值评估值为 54,400.00 万元，经各方协商一致后，确定北方民爆 100%股权交易价格为 54,400.00 万元。特能集团对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额（扣除非经常损益后归 属于母公司所有者的净利润）作出承诺，承诺标的公司在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度累积实现 的净利润总额不低于人民币 10,513 万元。若业绩承诺期间内标的公司实际净利润数小于业绩承诺期内 承诺净利润数的，则特能集团应对公司以现金方式进行补偿。2023 年上半年实现扣除非经常损益后归 属于母公司所有者的净利润 368 万元。 2、公司与特能集团拟签署《北方特种能源集团有限公司与安徽江南化工股份有限公司关于山西江 阳兴安民爆器材有限公司 ...

委托人提供财务资助的资金为自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不 超过 3.85%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。贷款期限：自 借款协议生效起 12 个月或 36 个月（具体日期以协议约定为准），如借款人经委 托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的 议案》，出席会议的关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。该项 关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。该议案为关联交易 议案，尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、为满足子公司的资金需要，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江 南化工"或"公司"）、浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称"新能源公司"）、 广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称"金建华公司"）拟通过兵工财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）向子公司提供委托贷款，合计金额不 ...

安徽江南化工股份有限公司 固定资产投资购建管理标准 第四条 战略规划牵引，聚焦主责主业。符合国家产业政 策，符合江南化工战略规划、产业布局以及转型升级方向，推 动优势资源向重点领域集中。 第五条 坚持市场主导，合法合规运作。所属各公司发挥 固定资产投资主体作用，符合国家法律法规，遵守江南化工有 关管理规定，严格履行投资决策程序。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称江 南化工）固定资产投资购建管理，落实投资管理责任，提高投 资效益与效率，促进管理提升，防控投资风险，推进高质量发 展，依据国家、地方有关法律法规，制定本标准。 第二条 本标准规定了江南化工固定资产投资购建的管理 职责，管理内容与要求，以及检查和考核标准。 本标准适用于江南化工及其所属直接或间接控股子公司、 分公司在境内实施的固定资产投资项目管理。境外项目在遵照 国家有关法律法规及所在国（地区）有关要求的基础上参照本 标准执行，如所在国（地区）的有关要求与本标准不一致，应 在执行有关要求前向江南化工报备。 第三条 本标准所称固定资产投资，即为建造、购买或更 新经营性和非经营性建（构）筑物、仪器、设备、软件、运输 工具等所 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于兵工财务有限责任公司 2023 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 (2023 年修订)》的要求,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"本公司")通过 查验兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的财务公司的 2023 年半年度财务报表, 本公司对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有 限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股 及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工 财务有限责任公司，现营业执照号为110000006278010，2020年再次进行了增资 扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的 《金融许可证》。2016年3月14 ...

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下 议案： 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-047 安徽江南化工股份有限公司 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2023 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-049 ...

安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度 | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 形成 | 占用 | | 占用 | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | 利息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 048 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 20 ...

1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已审批的对外担保额度为人民币 98,376.95 万元；截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 75,066.90 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的 4.71%，占公司 2022 年度经审计归属于 母公司的净资产的 8.56%。上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需 要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上 述事项以外，2023 年半年度公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不 存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。 2、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》相关规定，作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查， 基于独立判断立场，我们认为： 安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 二 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-051 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十二次会议于2023年8月24日召开，会议决定于2023年9月12日召开公司 2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（周二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...