第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意 豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有 董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生 召集并主持。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正"合兴转债"转股价格的公 告》。 特此 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-099 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合 兴包装印刷股份有限公司会议室 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票 ...

Group 1: Supplier Information - The main suppliers of the company include Jiu Long, Li Wen, Lian Sheng, Shan Ying, and Shi Ji Yang Guang, among others, with local companies supplying based on their specific needs [2]. Group 2: Profit Margin Improvement Strategies - The company aims to enhance its product gross margin by optimizing product structure and increasing the sales proportion of high-margin products [3]. - Strategies to improve gross margin include strengthening the sales system, diversifying customer channels, and enhancing technical innovation to increase product added value and customer loyalty [3]. Group 3: Customer Growth and Market Presence - The company has established deep strategic partnerships with numerous high-quality clients across various industries, including home appliances, IT, food, pharmaceuticals, fast-moving consumer goods, clothing, and home furnishings [3]. - Notable clients include Haier, Midea, Gree, Hisense, Procter & Gamble, and many others, indicating a strong market presence [3]. Group 4: Investment and Acquisition Plans - The company is closely monitoring industry developments and is open to various investment opportunities, with any acquisition plans to be disclosed in accordance with legal requirements [3]. Group 5: Future Profit Growth Potential - Future profit growth is expected through several measures: 1. Process innovation to improve production efficiency and reduce product loss rates, leading to lean production and lower costs. 2. Flexible procurement strategies to control costs and mitigate the impact of raw material price fluctuations. 3. Continuous optimization of product structure and expansion of the customer base [3].

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-098 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-097 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次调整回购股份方案的具体内容： （1）调整回购股份资金来源：由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金 （含银行回购专项贷款等）"。 （2）变更回购股份用途： 变更前回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。 变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司 债券转股。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第二十九次会议决议通过， 无需提交股东大会审议。 3、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 一、回购股份方案的基本情况及进展 重要内容提 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通 知已于 2024 年 12 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人， 亲自出席会议的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集 并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购股份 方案的议案》。 根据《上市 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-095 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十八次会议决 议，公司将于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-094 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，厦门合兴包装印刷股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格 90%（即 3.43 元/股）的情形，已触发"合兴转债" 转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并 主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议向 下修正"合兴转债"转股价格的议 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-12-001 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 银河证券：陈柏儒、韩勉 华福证券：李宏鹏 国投证券：刘夏凡 | | | | 牧鑫资产 ...