| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十一次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决 议，公司将于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢永华 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 黄健雄 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐炎钊 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 厦门合兴包装印刷股份有限公司 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 唐炎钊 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-012 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监 事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开职工代表大会，一致同意选举林伟毅先生为公司第七届监事会职工 代表监事（简历见附件）。 2025 年 1 月 24 日 1 附件： 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历 林伟毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。现任公司监事，同 时担任合众创亚（包头）包装有限公司执行董事、总经理，安徽省豪森合兴包装 科技有限公司董事长、总经理，滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事、总经 理，大庆华洋数码彩印 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如 下： 一、监事会换届选举情况 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名郑恺靖先生、 卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候 选人简历详见附件。 二、其他说明 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对 监事任职 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 1 人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事 将按照有关规定继续履行董事职责和义务。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候 选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进 行选举。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备 担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上所述，我们同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女 士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄健雄先生、卢永华先生、 唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 1、经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人：许晓光先生、许晓荣女士、 林海生先生、邱素英女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 卢永华 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...