厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄健雄 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名许晓光先生、 许晓荣女士、林海 ...

关于注销部分回购股份的公告 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-008 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 《公司章程》的有关规定。公司拟注销回购库存股27,299,927股，本次注销完成后， 将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股份回购情况 公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》（以下简称"第二期回购股份"），决定使用自有 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.69 元/股，回购资金金额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.28 元/股 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 1 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴转 债"，债券代码"128071"。 （ ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-003 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （以下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价 格不超过人民币 4.06 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超 过人民币 12,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06 元/股（含）调整为 3.95 元/股（含）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 （2024）天衡（意）字第 268 号 致：厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 25 日召开。福建天衡联 合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派廖明骐律师、王笑琦 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师于 2024 年 12 月 25 日参加公司本次股东大 会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了 审查，对本次股东大会的表决过程进行 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-101 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于向下修正"合兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 债券简称：合兴转债 2、本次修正前转股价格：3.81 元/股 3、本次修正后转股价格：3.28 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575.00 万元可转换 公司债券于 2019 年 9 月 16 ...

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意 豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有 董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生 召集并主持。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正"合兴转债"转股价格的公 告》。 特此 ...