证券代码：002228 证券简称：合兴包装 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | | | 编号：2024-09-002 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 国泰君安：刘玉、陈天鹏、陈梦婷 | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 中信证券：卢泉橧 国海富兰克林基金：王倩蓉 浙商资管：李育 | | | | 兴证全球基金：孙若炜 银华基金：江珊 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号：2024-09-001 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 永赢基金：曾琬云 睿郡资产：丁晨霞 | | | 时间 | 2024 年 9 月 23 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：康春华 证券事务代表：王萍萍 | | | | 1 | 、公司采取哪些措施来提高产品毛利率？ | | | | ...

一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第二十次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司在 2024 年度为 13 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 9.80 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申 请有效期为 2023 年年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日止， 在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相 关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定 为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司 为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。 二、担保进展情况 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-073 | 号 | | -- ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 2024 年半年度报告 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 二〇二四年八月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡丽容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容见本报告"第三节【十、公司面临的风险和应对措 施】"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

| 保定融达包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | 1.00 | - | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宜春合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.00 | 27.00 | - | 4,927.00 | 非经营性往来 | | 湖北特瑞包装机械有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 275.00 | - | - | 275.00 | 非经营性往来 | | 宁夏建兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 306.00 | - | - | 306.00 | 非经营性往来 | | 广东兴嘉环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,195.26 | 5,444.81 | 960.13 | 9,679.94 | 非经营性往来 | | 邢台合信环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,865.50 | 970.00 | 580.00 | 5,255.50 | 非经营性往来 | | 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-068 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》； 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 1 具 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-071 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 公司 2024 年半年度报告请详见刊载于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年 度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公 司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公 司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-070 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于 2024 年半年度计提资 产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2024 年半 年度计提的资产减值准备合计 2,552.86 万元，如下表所示： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 2024 | 年半年度计提减值损失 | | ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 6、"合兴转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 15 日，凡在 2024 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 7、下一付息期起息日：2024 年 8 月 16 日； 8、下一付息期利率：2.00%。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债 券代码：128 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-066 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： （二）股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | | 占未 | | | | | | | | ...