厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行相关职 责和义务。认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，基于审 慎、独立原则对公司有关重大事项发表了独立意见，切实履行独立董事的职责，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情 况报告如下： 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（陈守德）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，瑞 达期货股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门建发股份 有限公司独立董事，兴业皮革科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 各位股东及代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独 立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治 理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度（修订） 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-021 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10198 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴 包装）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，合兴包装于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行监督职责，从切 实维护公司和全体股东利益出发，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策 情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，有效促进 了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2023 年监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： 2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的议案》。 （一）第六届监事会第七次会议 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议 案》《关于公司 2022 年年度内 ...

一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 募集资金使用管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第 2 号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"） 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 ...