| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （二）股东股份累计质押的情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押 数量 | 占其所 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 | | | 质权人 | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 持股份 | | | 为补 | 质押 | 质押 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 国信证券：王兆康 姓名 时间 2023年12 月13日下午 地点 公司会议室 形式 现场调研 董事会秘书：康春华 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-080 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-079 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，合众创亚成都自本次获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企 业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合众创亚 （成都）包装有限公司（以下简称"合众创亚成都"）于近日收到由四川省科学 技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202351001400，发证日期为 2023 年 10 月 16 日，资格有 效期为三年。 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | --- | --- | | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-078 号 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股份质押登记证明。 特此公告。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 占其所 持股份 | 占公 | | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | | 司总 | 是否 | | ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 国盛证券：姜文镪 姓名 中金资管：朱剑胜 时间 2023年11 月10日下午 地点 公司会议室 形式 现场调研 董事会秘书：康春华 上市公司接待人员 证券事务代表：王萍萍 1、公司如何实现智能制造？ 答：公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 8 日第六 届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，为了满足公 司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长许 晓光先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任刘武先 生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见：本次聘任的 副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；被聘任人 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/ 股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效； （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-075 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十七次会议于 2023 年 11 月 8 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"合 兴转债"转股价格的议案》; 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第十七次会 议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况 向公司进行了询问，现基于独立、客观、审慎的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 公司本次董事会聘任的副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情形；被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证 在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履 行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司 及其他股东利益的情形。 本次聘任公司副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法，符 ...