广东塔牌集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-023 广东塔牌集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2．预计的业绩：√同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：21,858.66 | 万元–24,287.40 | 万元 | 盈利：48,574.81 | 万元 | | | 比上年同期下降：55%- | 50% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：17,519.53 | 万元–19,466.14 | 万元 | 盈利：38,932.28 | 万元 | | | 比上年同期下降：55%- | 50% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.19 | 元/股–0.21 元/股 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------| | [Table_MainInfo] | [Table_Title] 塔牌集团 (002233) | | | | [Table_industryInfo] | \n评级： ...

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，广东塔 牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份21,494,980股不 享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,192,275,016剔除已回购股份 21,494,980股后的1,170,780,036股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元(含税)，按 照每股分配比例不变的原则，实际现金分红的总金额为585,390,018元。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，公司本次实际现金 分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即585,390,018元=1,170,780,036股×0.50元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现 金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10 股现金红利应以4.909857元计算，每股现金红利应以0.4909857元/股计算（每股现金红利=现金分 红总额/总股本，即0.4909857元/股=585,390 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-020 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 广东塔牌集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东塔牌集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 4 月 10 日 在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-017 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 7、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。 6 ...

广东塔牌集团股份有限公司 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-016 关于第五期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月14日召开的第五届董事会第 十九次会议和2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于〈第五期员工持股计划〉 的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司发布的相关公告。 第五期员工持股计划锁定期于 2024 年 3 月 31 日届满，锁定期届满后存续期届满前，员工 持股计划管理委员会可根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票或是否提请董 事会决定延长存续期。 员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》、《第 五期员工持股计划》约定进行。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团股份有限公司第 五期员工持股计划》相关规定，公司第五期员工持股 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-014 广东塔牌集团股份有限公司 关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 22 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在广发证 券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：广东塔牌集团股份有限公司－第六期员工持股计 划，证券账户号码：0899427099。 三、本次员工持股计划的股份过户情况 本次员工持股计划实际认购资金总额为 33,548,636.72 元，资金来源为 2023 年度激励奖金 1 净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）。本期员工持股计划不存在相关 方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东大会审议通 过的拟认购份额不存在差异。 2024 年 3 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 4,152,059 股已于 2024 年 3 月 26 日 以非交易过户形式 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-015 广东塔牌集团股份有限公司 第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六期员工持股计划第一次持有人会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生 召集和主持。本次应出席持有 689 人，实际出席持有 687 人，代表员工持股计划份额 33,475,474.38 份，占公司本次员工持股计划总份额的 99.78%。会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会的议 案》 公司第六期员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。第 六期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任 期为第六期员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 33,475,474.38 份，占出席持有人会 ...