杭州滨江房产集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并 举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议 通过了以下议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算 报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》及其摘要、 《公司关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》和《2024 年第一季 度报告》； 报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的 职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内 部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务 情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格 遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为 完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程 中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损坏公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细 致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部制度 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－018 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披 露》的相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经营管理层对财 务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为开展房地 产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的 项目公司新增不超过人民币137.64亿元的财务资助额度： （一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的法人或其他组织； （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； 上述事项已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年占用累计发 | 2024年占用资 | 2024年偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

2024 年度社会责任报告 1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 报告综述 | 3 | | 时间范围 | 4 | | 报告范围 | 4 | | 数据来源 | 4 | | 关于我们 | 4 | | 基本信息 | 4 | | 企业文化 | 5 | | 公司发展 | 5 | | 乡村振兴、共同富裕、滨江在行动 7 | | | 公司治理 | 11 | | 服务社会-社会认可度 | 14 | | 积极履行纳税义务 | 14 | | 积极回报股东 | 14 | | 规范运作、保护股东权益 15 | | | 积极开展投资者关系管理、与投资者充分沟通 16 | | | 合作共赢、维护利益相关方合法权益 16 | | | 积极促进社会就业 | 17 | | 参与保障性住房建设 | 17 | | 公益捐赠 | 19 | | 服务客户-客户美誉度 | 19 | | 为客户提供最佳性价比的产品 19 | | | 诚信经营、透明销售 | 20 | | 倾听客户意见、保障客户权益 20 | | | 严格验收和交付、精工品质赢得口碑 21 | | | 员工发展-员工满意度 | 25 | | 职工权益保护和福利保障 2 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 7 | 南京滨江房产开发有限公司 | 易亨地块 | 40.780% | 59.220% | 4.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 杭州滨裕房地产开发有限公司 | 时舟里 | 80.002% | 19.998% | 5.08 | | 9 | 杭州星缤嘉好置业有限公司 | 沐兰台 | 40.500% | 59.500% | 2.65 | | 10 | 杭州滨奇房地产开发有限公司 | 北干西单元 | 50.995% | 49.005% | 13.26 | | | | XSCQ1206-09 地块 | | | | | 11 | 金华城望置业有限公司 | 金华望潮阁 | 51.000% | 49.000% | 0.63 | | 12 | 金华城祺置业有限公司 | 婺城区二七商业地 | 51.000% | 49. ...

经核查独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二五年四月二十四日 董事会 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，制定了《风险 投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。公司严格按照《风 险投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。 特此说明。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，杭州滨江房产集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年证券投资情况进行了 认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资概述 公司分别于 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第七 十次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的 议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生 产经营的情况下，使用自有资金进行风险投资，用于风险投资的最高额度为不超 过人民币 16 亿元（含 16 亿元），投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所 ...