四川川大智胜软件股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2008 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，于 2008 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司。 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-003 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会 秘书于 2024 年 3 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第八次会议决议公告 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席会议。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 《董事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯 网。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将 在2023年度股东大会上述职。《独 ...

| 四 | 川 | 川 大 | 智 | 胜 | 软 | 件 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | | | | | | | | | | | | | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 地址:成都市洗面桥街 | | 18 | 号金茂礼都南 | 28 | 楼 | | | | （特殊普通合伙） | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | | | | | | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | | | | | | | | | | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | | | | | ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 财务审计报告 2023 年 | 审计报告 | 1 | | --- | --- | | 年度财务报表 2023 | 7 | | 一、合并资产负债表 | 7 | | 二、母公司资产负债表 | 10 | | 三、合并利润表 | 103 | | 四、母公司利润表 | 135 | | 五、合并现金流量表 | 15 | | 六、母公司现金流量表 | 17 | | 七、合并所有者权益变动表 | 219 | | 八、母公司所有者权益变动表 | 217 | | 2023 年度财务报表附注 | 31 | 四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 审计报告 川华信审（2024）第 0007 号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东： 四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-006 四川川大智胜软件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、 准确、客观的反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减 值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了 减值测试，2023 年计提各项减值损失金额共计 11,735.86 万元。计提 资产减值准备的具体情况如下： | 报表项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号 ...

四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关 法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实 维护公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级 管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 24 日，第八届监事会第四次会议审议通过 《监事会 2022 年度工作报告》《公司 2022 年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配议案》《公司续聘会计师事务所 议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2022 年度内部控制自 我评价报告》 （二） 2023 年 4 月 27 日，第八届监 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-007 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了 《公司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 信会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计 工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经 营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2024年度财务 审计机构和内部 ...

董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、 法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务所处行业是航空业的若干细小分支，主要包括： （1）民航空中交通管理（2）军航航空管制（3）航空公司在岗飞行员的飞行 模拟机培训。 报告期内，公司所处的航空业务无重要变化，行业优势是技术门槛和行业 门槛都很高，公司业务相对稳定。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）传统业务 主要包括： 1.民航、军航空管指挥控制系统开发、软件开发和服务，主要产品有民航 空管自动化系统、军航 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-002 二、对重要问题的关注、核实情况说明 四川川大智胜软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 川大智胜， 证券代码：002253）于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、 2 月 1 日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票异常波动，公司通过电话等方式对有关事项进行了 核查，说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 （一）公司不存在违反信息公平披露的情况。 （二）公司于 2024 年 1 月 31 日披露了 2023 年度业绩预告，不 存在 2023 年度业绩预告应修正的情形。 （三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资 ...