临时公告：2024-041 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-041 泰和新材集团股份有限公司 关于为控股子公司泰和化学担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日 及 2024 年 5 月 21 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年度股东大会， 会议审议通过了《关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，同意公 司为控股子公司宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）提供 不超过 4 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度不超 过人民币 38.21 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司 担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额 总额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公 司提供担保，并履行各自的内部决策程序。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》 ...

临时公告：2024-039 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-039 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股（2023 年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民币 23.83 元/股调整至不超过 23.53 元/股），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-031-032 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国海证券 贾冰 参与单位名称及 华安基金 辛大伟 人员姓名 时间 2024年6月6日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：芳纶价格今年以来什么走势？ 答：今年来看是略有下跌，芳纶整体价格体系有所下降。 投资者：下降幅度？ 答：环比变化不大，同比有所下降。 ...

临时公告：2024-038 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-038 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体情 况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 根据 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-027-030 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 青岛中骏 黄登、刘津津、孙新艳、吴道滨 人员姓名 时间 2024年5月29日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会办公室人员 员 投资者：对位芳纶扩产的产能有对应的需求？ 答：对位芳纶的产能从全球来看是远大于间位芳纶的，但是 从我们公司来说对位的产能还没有间位多，目前扩产的项目 也是募投项目，为以后做一些储备。 ...

临时公告:2024-037 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-037 泰和新材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份 6,956,723 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总 额=（863,794,983 股-6,956,723 股）×3 元/10 股= 257,051,478.00 元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分 红（含税）=实际现金分红总额 ÷本次权益分派股权登记日的总股本 = 257,051,478.00 元÷863,794,983 股=0.2975838 元/股(最后一位直接截取，不 四舍五入)。 3、2023 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价 格-0.2975838）元/股。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了公司 《202 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023-026 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 兴业证券 武圣豪、高元甲 参与单位名称及 华宝基金 陈龙 人员姓名 东方财富 郭娜 时间 2024年5月23 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：请简单介绍一个一季度的情况？ 答：今年一季度我们的氨纶和芳纶产品从销量上来看都有所 增长，氨纶价格下降、销量增长并处理了一些调试产品，对 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05 月 22 日 氨纶价格低迷拖累公司短期业绩，看好公司芳纶产业布局 事件 1：2024 年 4 月 29 日，泰和新材发布 2023 年年报。公司 2023 年收入 为 39.25 亿元，同比上升 4.67%；归母净利润为 3.33 亿元，同比下降 23.59%； 扣非净利润为 2.35亿元，同比下降 25.79%。对应公司 4Q23营业收入为 10.15 亿元，环比上升 4.8%；归母净利润为 0.55 亿元，环比下降 13.97%。 事件 2：2024 年 4 月 29 日，泰和新材发布 2024 年一季度报告。公司 2024 年一季度收入为 9.66 亿元，同比下降 4.55%，环比下降 4.83%；归母净利 润为 0.25 亿元，同比下降 81.43%，环比下降 53.86%。 1Q24 氨纶价格仍处于下行通道，拖累公司 1Q24 公司业绩。氨纶行业竞争 激烈，价格持续下跌，根据 ifind数据，1Q24氨纶 20D在平均价格指数为 34293 元/吨，同比下跌 16.21%，环比下跌 4.35%；氨纶 40D 平均价格指数为 29793 元/吨，同比 ...

特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 决议公告：2024-036 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-036 泰和新材集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年5月21日9:15-15:00。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长宋西全先生 决议公告：2024-036 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 7、会议出席情况： 通过现场和网 ...

法律意见书 山东齐鲁（烟台）律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 关于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件的要求，山东齐鲁（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰和新材集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和 验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东 大 ...