江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为健全和完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规定，制订了公司未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。主要内容如下： 一、制订的原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司 的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。 2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策。 3、公司未来三年（2024-2026 年）的利润分配形式：采取现金、股票 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-009 公司2023年度利润分配预案情况如下： 一、公司2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2023年12月31日，公司实现营业收入 5,041,504,467.27 元 ， 营 业 利 润 1,182,344,167.98 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,036,918,058.61元，公司提取的法定公积金累计额在2022年度已经达到公司注册资本的50%， 因此在2023年度不再提取法定公积金，故本期可供分配的利润为1,036,918,058.61元，加上期初 未分配利润3,977,618,703.77元，减去已分配的2022年度分红金额201,517,618.40元，公司累计可 供股东分配的利润为4,813,019,143.98元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,007,588,092为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配 方案实施后留存未分配利润4,490,590,95 ...

江苏恩华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日修订） 2024 年[3]月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会秘书 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 ...

江苏恩华药业股份有限公司 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票 和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023年度，公司共召开了1次股东大会（即2022年年度股东大会），本人亲自参加了这次 会议。 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公 ...

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，从 切实维护公司和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的具体情况如下： 江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度监事会报告 各位股东： 1、公司监事会于2023年3月19日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，会议审议 通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年度董事会工作报告》《公司2022年年度报告及摘 要》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配预案》《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于 会计政策变更的议案》。 此次会议决议公告刊登在2023年3月21日的《证券时报》及指定信息披露网站 （Http://www.cninfo.com.cn）上。 2、公司监事会于2023年4月13日在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，会议审议 通过了《2023年第一季度报告》。 此次会议决议公告 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明 （本页无正文，为《独立董事对相关事项的专项说明》之签字页） 江苏恩华药业股份有限公司独立董事： 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 3、公司于2008年9月份制定了《对外担保管理制度》，规范了公司的对外担保行为，该制 度的制定和执行，能够有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。 4、公司能够严格按照《公司法》《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行 对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。 （此页以下无正文） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏恩华 药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，对公司截止2023 ...

江苏恩华药业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10458 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏恩华药业股份有限公司（以下简称恩华药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是恩华药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张宇 中国注册会计师： 张叶盛 中国·上海 二 O 二四年三月二十八日 内部 ...

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 28 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本 次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-006 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 2023年度董事会工作报告的具体内容详见《公司2023年年度报告》之"第三节：管 ...

2024年02月27日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 恩华药业(002262) 研 究 目标价:30.26 昨收盘:23.83 医药 化学制药 引进 TEVA 安泰坦，深化 CNS 领域合作布局 事件：2024年2月26日，恩华药业发布《关于全资子公司签署产品  走势比较 商业化许可和合作协议的公告》。 根据合作协议，公司全资子公司恩华和信获得梯瓦(TEVA)安泰坦于中 30% 国大陆的商业化权益，恩华和信应向 TEVA 或其关联方支付 3000 万美元 太 18% 的许可费（1000万美元首付款+2000万美元年度许可费），协议期限自2024 平 年2月22日至2029年2月22日，恩华和信将在2024-2028年期间完成 6% TEVA安泰坦总计约20-25亿元人民币的销售额。 洋 (( 16 8% %))72/2/32 01/5/32 12/7/32 1/01/32 21/21/32 22/2/42 证 全球首个获批的氘代药物 券 (30%) 安泰坦（氘丁苯那嗪片）是2017年美国FDA批准的全球首个氘代药 股 物，是一款基于多巴胶受体超敏假说的囊泡单胺转运蛋白 2（VMAT2）抑 恩华药业 沪 ...